Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк (NYDFS) препорача давателите на услуги за виртуелни средства (VASP) кои работат во Њујорк и водени од државниот банкарски закон да почнат да користат блокчејн аналитика за следење на трансакциите.
NYDFS бара VASPs да користат блокчејн аналитика
NYDFS објавена писмо во четвртокот во кое се препорачува сите даватели на услуги за виртуелни средства да користат блокчејн аналитика. Овие аналитички алатки ќе се користат за следење на трансакциите за да се осигура дека виртуелните валути не се користат за незаконски цели.
Во дел од писмото на регулаторот се вели: „Адресите на паричникот обично се псевдонимни, без ништо на лицето на трансферот што се обидува да се врати на иницијаторот, корисникот или основните вистински сопственици“.
NYDFS рече дека е важно компаниите кои нудат услуги за виртуелна валута да усвојат блокчејн аналитика за да ги спречат нелегалните активности како што се перење пари и финансирање тероризам.
NYDFS, исто така, наведе три аналитички процеси кои може да се користат за да се спречи употребата на криптовалути во недозволени активности. Овие процеси вклучуваат познавајте го вашиот клиент (KYC), следење на активностите во синџирот и проверка на активноста на синџирот за какви било санкции.
Државата Њујорк ја трансформира регулаторната рамка за криптовалутите. Собранието на државата Њујорк усвои закон со кој се забранува ископување биткоин доказ за работа претходно оваа недела. Двегодишната забрана нема да гарантира дека нема дозволи за фосилни горива за активности за ископување крипто, потпирајќи се на консензус за доказ за работа.
Coinbase лансира функција за усогласеност
Размената на криптовалути Coinbase неодамна објави лансирањето на услугата за знаење на вашата трансакција (KYT) наречена „Coinbase Intelligence“. Оваа услуга има за цел да им овозможи на компаниите за криптовалути да се усогласат со поставените прописи.
Во соопштението на Coinbase се вели дека новата услуга ќе биде од типот API за да им овозможи на бизнисите и институциите да ги ублажат регулаторните ризици кои се јавуваат од употребата на нивните платформи.
Некои од карактеристиките на оваа нова услуга вклучуваат автоматизација на процесот на мониторинг за милиони трансакции преку генерирање на оценката за ризик за различни адреси на паричникот. Услугата ќе вклучува и предупредувања кои ќе овозможат проактивен процес на управување со ризик и покрај промените во профилите на ризик.
Coinbase Intelligence, исто така, ќе ги конфигурира моторите на правилата и ќе понуди увид во ризикот во постоечките инструменти за управување со случаи од трета страна. Трансакциите ќе се следат и за каква било поврзаност со финансирање тероризам и перење пари.
Coinbase Analytics, исто така, е ребрендирана во Coinbase Tracer за да го следи протокот на средства преку јавните податоци за доделување за да го намали ризикот од измама, да се бори против секоја можност за ризик и да го идентификува ризикот поврзан со перење пари.
Вашиот капитал е изложен на ризик.
Прочитајте повеќе за:
Извор: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions