Истражувачите предлагаат нова шема за да им помогнат на судовите да ги тестираат деанонимизираните податоци за блокчејн

Тим на истражувачи од Универзитетот Фридрих-Александар-Ерланген-Нирнберг неодамна објави труд во кој детално ги опишува методите што иследниците и судовите можат да ги користат за да ја утврдат валидноста на деанонимизираните податоци за блокчејнот на Биткоин (BTC).

Документот за претходно печатење на тимот, „Аргументирани шеми за деанонимизација на блокчејн“, поставува план за спроведување, потврдување и презентирање на истраги за злосторства кои вклучуваат трансакции со криптовалути. Додека трудот се фокусира на германскиот и американскиот правен систем, авторите наведуваат дека наодите треба да бидат општо применливи. 

Истрагите за криминалот поврзани со биткоинот се вртат околу деанонимизацијата на осомничените криминалци, процес што е поголем предизвик поради псевдонимната природа на блокчејновите. Корисниците кои вршат блокчејн трансакции се идентификуваат со паричници (уникатни софтверски адреси) наместо со правни имиња.

Сепак, блокчејновите се инхерентно транспарентни. Секогаш кога се додаваат податоци во блокчејн книга, трансакцијата се евидентира и станува достапна за секој кој има пристап до блокчејнот да ја види.

Истражувачите кои се обидуваат да утврдат кој стои зад специфичен паричник ги користат информациите содржани во блокчејн трансакциите (блокови) како точки на податоци кои, кога се комбинираат, формираат трага од дигитална хартија.

Според истражувачкиот тим, сегашното тесно грло кога станува збор за овие истраги повеќе не е технолошки; тоа е правно прашање. 

Агенциите за спроведување на законот имаат пристап до алатките потребни за спроведување на прелиминарна блокчејн анализа, но овие рани точки на податоци претставуваат посредни докази.

Овој доказ се потпира на одредени необработени претпоставки кои можат да се потврдат само со поврзување на активноста во синџирот со активноста надвор од синџирот, како што е принудување на размена да го открие идентитетот или информациите за банкарска сметка на корисници осомничени за криминална вмешаност. Според весникот:

„Во правната практика, тие претпоставки се критични за да се заклучи доказната вредност на деанонимизацијата на сторителот. Сепак, сè уште не е предложена стандардна практика за извлекување и дискусија за веродостојноста на тие резултати од анализата“.

Ако се спроведе правилно, истрагите за блокчејн може да го откријат сторителот на кривичното дело. Истражувачите го наведуваат случајот на Wall Street Market како пример. Таму, иследниците на американската поштенска служба го идентификуваа операторот на нелегален темен веб-пазар со поврзување на различни точки на податоци што службениците за спроведување на законот ги потврдија преку операциите за надзор.

Поврзани со: Германската полиција заплени шест фигури во крипто од осомничени вмешани во темната веб-страница

Сепак, истражувачите наведуваат дека таквите истраги ризикуваат да ги нарушат правата на осомничените поради законските барања. Обвинителите (во Германија и САД, според весникот) мора да покажат одреден степен на докази за вина пред да биде издаден налог за инвазивни истраги, како што се надзор или апсење.

За да им помогнат на иследниците и обвинителите, а истовремено обезбедуваат правично примена на законот за осомничените, истражувачите предлагаат стандардна рамка која содржи пет аргументирани шеми дизајнирани да обезбедат соодветно известување и објаснување во текот на правниот процес.

Горенаведената слика покажува две од шемите, секоја користи сет на дефинирани премиси за да се заокружи конкретен заклучок, а потоа обезбедува збир на критични прашања за да се процени силата на аргументот.

Истражувачите тврдат дека „со користење на шемите, аналитичарот може јасно да ги артикулира употребените хеуристики, нивните индивидуални силни страни и потенцијални слабости. Ова ја зголемува разбирливоста на таквите анализи и судски постапки за носителите на одлуки, а исто така ја олеснува документацијата за подоцнежна проверка од вештачење“.