blockchain

Што може и што не може да направи анализата на блокчејн за да ги пронајде средствата што недостасуваат на FTX: извршен директор на Blockchain.com

12/20/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Основачот и извршен директор на Blockchain.com, Питер Смит, верува дека аналитиката на синџирот ќе игра значајна улога во лоцирањето на исчезнатите средства на FTX, иако ќе има свои ограничувања.

На 20 декември, водителката на Fox Business, Лиз Кламан, рече дека продажната точка на блокчејнот е тоа што ги прави крипто трансакциите транспарентни и може да се следат, поставувајќи му го на Смит прашањето што може да следи во случај на исчезнати средства од клиентите на FTX.

Смит рече дека синџирите на блокчејн веќе имаат направено фер малку работа во бркањето на трагата на парите, додавајќи дека всушност тоа би можело да биде банкарскиот систем каде патеката може да стане студена:

„Најпредизвикувачката работа за фирмите за [блокчејн аналитика] кои работат на ова денес е кога парите се движат надвор од синџирот и во банкарскиот систем затоа што повеќе не се во можност да го следат“.

Тој наведе пример кога Сем Банкман-Фрид или соработниците купиле недвижен имот бидејќи тој би потекнувал од банка. Тие средства ќе биде тешко да се следат назад до FTX или блокчејн откако ќе го напуштат крипто екосистемот, рече тој.

Интервјуерот, исто така, се запраша дали се користи банкарство во сенка. Ова е систем на заемодавачи, брокери и други кредитни посредници кои работат надвор од доменот на традиционалното регулирано банкарство, што може да се користи за прикривање на трансакциите.

Смит објасни дека за средствата што сè уште се во крипто екосистемот, аналитиката на синџирот ќе биде неверојатно корисна за ликвидаторите во нивните напори да го отплеткаат нередот FTX „бидејќи тоа се записи што не можат да се променат или изменат“.

Работите што може да се следат на синџирот се онаму каде што FTX и неговите клиенти ги изгубиле парите, како на пример во тргување облози, земјоделство за ликвидност или каде што ги повлекле за недвижен имот или вложување во вложување. Може да се користи и за да се види колку крипто корисниците депонирале во FTX, додаде тој.

„Голем дел од парите беа изгубени во трговските позиции... недвижен имот, вложувања во ризичен капитал… сето тоа се случува надвор од екосистемот во синџирот на крипто“.

Во сличен развој на настаните, новиот главен финансиски директор на FTX, Мери Чилија, на процедурално сослушување на 20 декември изјави дека фирмата имала идентификувани средства од над 1 милијарда долари.

Поврзани со: SBF ги потпишува документите за екстрадиција, кои ќе се вратат за да се соочат со обвиненијата во САД

FTX, наводно, лоцирал околу 720 милиони долари во парични средства во американски финансиски институции овластени да чуваат средства од Министерството за правда. Цилија изјави дека околу 130 милиони долари се чуваат во Јапонија, а 6 милиони долари се чуваат за оперативни трошоци. Таа рече дека повеќето од преостанатите 423 милиони долари во неовластени американски институции се главно кај еден посредник, но одби да елаборира.

Обвинителите и ликвидаторите ги пребаруваа остатоците од FTX обидувајќи се да вратат дури 8 милијарди долари недостасуваат средства од клиентите.