4 руски државјани обвинети за водење крипто-понзи шема од 340 милиони долари

Американските власти ги обвинија Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергеј Маслаков - основачите на сомнителната инвестициска платформа за криптовалути Forsage - оркестрирале глобална пирамидална шема која ги обврзала инвеститорите со околу 340 милиони долари.

Сите обвинети се обвинети за заговор за извршување на жица измама и може да добијат максимална казна од 20 години затвор.

Уште една мултимилионска измама?

Федерално големо жири во округот Орегон тврдеше дека основачите на Forsage ја прикажаа платформата како легитимен децентрализиран матричен проект заснован на мрежен маркетинг и паметни договори. 

Руските извршни директори, исто така, го претставија својот бизнис како профитабилна инвестициска можност, привлекувајќи голем број инвеститори. Помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда коментира:

„Заедно со нашите партнери, одделот е посветен да бара одговорност од измамниците кои ги мамат инвеститорите, вклучително и во новите DeFi простор. Денешното обвинение ја покажува способноста на одделот да ги користи сите достапни истражни алатки, вклучително и анализа на блокчејн, за да открие софистицирани измами кои вклучуваат криптовалути и дигитални средства“.

Властите нагласија дека обвинетите ја организирале својата наводна измама на блокчејновите Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. Понатамошната анализа покажа дека претходните инвеститори добивале средства платени од новодојдените, што го претставува главниот принцип на пирамидалната шема. 

Според истражувачите, повеќе од 80% од корисниците на Forsage добиле помалку ETH отколку што инвестирале во програмата Ethereum на платформата, додека половина од инвеститорите никогаш не добиле ниту една исплата. Основачите, исто така, наводно шифрирале една од сметките (позната како „xGold“) на начин што „100% од приходот оди директно и транспарентно на членовите на проектот со нула ризик“.

Помошникот директор Луис Кесада од Одделот за криминални истраги на ФБИ рече дека напредокот во индустријата за криптовалути може да биде меч со две острици, бидејќи лошите актери ја искористуваат предноста и може да предизвикаат значителна финансиска штета на несомнените жртви.

Криминалистите ги повикаа луѓето да бидат крајно внимателни кога влегуваат во просторот на дигиталните средства и да спроведат соодветна анализа пред да префрлат средства или да дадат лични информации на организации или непознати поединци. 

Охотников, Обламска, Сергеев и Маслаков се соочуваат со максимална казна од 20 години затвор доколку бидат прогласени за виновни.

ДИК притисна обвиненија, исто така

Комисијата за хартии од вредност на САД обвинет 11 лица се поврзаа со Forsage минатото лето, вклучувајќи ги и четворицата руски основачи. Таа инсистираше на тоа дека платформата работи како крипто Понзи шема две години и исцеди над 300 милиони долари од жртвите.

Чуварот исто така испрати писмо за прекин и откажување до платформата кон крајот на 2020 година и март 2021 година. Сепак, неговите директори го игнорираа барањето и продолжија да го промовираат својот бизнис.

Двајца од обвинетите се согласија да платат отказ и граѓански казни за да ги решат прашањата со ДИК и беа ослободени од понатамошна истрага.