Крипто во вредност од 40 милиони долари запленети од турски официјални лица во рација на коцкање

• Не е јасно какви криптовалути се конфискувани.
• Настанот наводно вклучувал трансфер на над 2.5 милијарди турски лири.

Како дел од нивната истрага за незаконска мрежа за коцкање, турските власти конфискуваа 40 милиони долари вредни cryptocurrencies. Кога станува збор за коцкањето, Турција е прилично строга. Владата незаконски казина во 1998 година. И од 2006 година, сите форми на интернет коцкање се нелегални, со исклучок на една државна услуга.

Полицијата, наводно, привела 46 лица под сомнение дека помагале во незаконски обложувачки активности во осум провинции, како што објави Дејли Сабах.

Се очекува повеќе акција

Бирото за истраги за шверц и организиран криминал и Канцеларијата на главниот јавен обвинител во Турција тврдат дека обвинетиот делувал како посредник помеѓу незаконската активност на игри и крипто-адресите користени за перење пари. Не е јасно какви криптовалути се конфискувани.

Турскиот министер за внатрешни работи Сулејман СојаУз ја даде следната изјава „Оваа операција дојде од турски Кипар и е поврзана со убиството на Халил Фаљали. Бизнисменот Халил Фалјали беше убиен во февруари 2022 година. Настанот резултираше со тешки доживотни затворски казни за двајца момци, М. Фајсал Сојлемез и Мустафа Сојлемез. Фаљали има историја на истраги за перење пари и наводно бил баран во САД за трговија со наркотици и готовина во 2016 година.

Турските власти сметаат дека 40-те милиони долари што веќе ги заплениле се само почеток. Настанот наводно вклучувал трансфер на над 2.5 милијарди турска лира, или околу 134.3 милиони долари. Сојлу изјави за Дејли Сабах, „ова е само почеток“, што покажува дека турските власти имале секаква намера да ја спроведат истрагата на поголем и построг начин.

Препорачано за тебе:

Извршниот директор на Thodex Exchange со седиште во Турција конечно е уапсен