Аламеда го повлекува својот крипто по колапсот на FTX

Во првата половина на ноември, кога се случи имплозијата на крипто берзата FTX, Alameda Research ги повлече речиси сите свои средства од порталот FTX.US.

Ова пред неколку дена го откри аналитичката фирма на синџирот Arkham. 

По 6-ти ноември, Аламеда повлече само токени стабилни за УСД, Wrapped BTC или Ether од FTX US.

Од повлечените 204 милиони долари:

38.06 милиони долари беа во БТК (18.7%)
49.39 милиони долари беа во ЕТХ (24.2%)
116.52 милиони долари беа во штали деноминирани во УСД (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Аркам | Крипто интелигенција (@ArkhamIntel) Ноември 25, 2022

Севкупно, Alameda Research наводно повлече околу 204 милиони долари. 

Имплозија на крипто берзата FTX

Хронологијата на имплозијата на FTX е добро опишана со трендот на крипто-пазарите на цената на неговиот FTT токен. 

До 5 ноември немаше знаци на колапс, а цената беше околу 25.5 долари. 

Првите знаци почнаа да се појавуваат на 6 ноември, кога цената почна да паѓа поради гласините за можна неликвидност, сè додека не достигна 22 долари на 7 ноември. 

Според обелоденувањето на Аркам, Аламеда Рисрч веројатно бил свесен за тековните проблеми, толку многу што дотогаш веќе повлекла значителни средства чувани на паричниците на FTX.US. 

А сепак токму тие денови, извршен директор Керолин Елисон му одговори јавно на извршниот директор на Binance велејќи дека тие се подготвени да ги откупат сите FTT токени по 22 долари. 

Следниот ден, 8 ноември, FTX почна да има проблеми со повлекувањата, кои потоа беа суспендирани, а цената на FTT одеднаш падна на нешто повеќе од 4 долари. Следниот ден FTX јавно призна дека го суспендирала повлекувањето на неодредено време, а цената повторно падна на 2 долари. Во моментов, токенот FTT вреди околу 1.3 долари. 

Истражување на Аламеда

Повлекувањата на Аламеда забележани од Аркам покажуваат дека најверојатно пред да започне имплозијата, менаџерскиот тим веќе сфатил дека нешто не е во ред, или барем дека ризиците станале значителни. 

Alameda Research е компанија исто така основана од Sam Bankman-Fried (SBF), т.е., ко-основачот и извршен директор на FTX, само две години порано. 

Навистина, таа беше создадена во 2017 година како трговско друштво, а потоа со текот на времето почна да се вклучува и во инвестиции. Така, токму компанијата од групата на чело со SBF требаше да биде задолжена за генерирање профит преку шпекулации и инвестиции. 

Односот со FTX беше многу близок, не само поради фактот што делат ист основач, туку и пред се затоа што имаше блиска деловна соработка меѓу двете компании, за што сведочат многуте големи финансиски трансакции што се случуваа меѓу нив. 

Така, апсолутно не е изненадување што Аламеда чувала повеќе од 200 милиони долари во криптовалути и токени во паричниците на FTX. 

Она што сепак изненадува е фактот што тој ги повлече токму во деновите на колапсот. 

Покрај тоа, исто така вреди да се напомене дека наместо тоа, во наредните денови, паричниците на FTX беа испразнети со наводен хакирање кој однесе уште 600 милиони долари. 

Дестинација на повлечените средства

Аркам откри и каде се испратени 204-те милиони повлечени од Аламеда. 

БТК всушност беа повлечени како WBTC (Завиткан биткоин) и испратени до трговскиот паричник на компанијата WBTC. 

Од повлечениот ЕТХ, голем дел од него беше испратен до FTX. com, која е меѓународна размена на групацијата, додека околу една четвртина беше испратена до паричник за тргување. 

Огромното мнозинство од повлечените стабилни коини, вкупно околу 106 милиони, беа испратени и до FTX.com, веројатно со цел да и се помогне на меѓународната размена да се справи со можната експлозија на барања за повлекување. 

Вреди да се спомене дека проблемот со несолвентноста беше конкретно со нивната меѓународна размена, а не со американскиот пазар FTX.US. 

Така, Аламеда повлече 204 милиони од FTX.com, а од нив повеќе од половина (142 милиони) испрати на FTX.com. 

Вреди да се напомене дека наместо тоа, 10 милиони USDT беа испратени до Binance. Во тоа време, Binance сè уште беше партнер на FTX. 

Истрагата на властите за банкрот на крипто берзата FTX 

Во меѓувреме, истрагата на Бахамските власти продолжува. 

Всушност, и FTX и Alameda Research беа со седиште на Бахамите, па властите се справуваат со банкротот. 

Задолжен за случајот е јавниот обвинител Рајан Пиндер, кој исто така ја отфрли вината за аферата која и се припишува на неговата земја. 

Главната владина агенција што се занимава со случајот е Комисијата за хартии од вредност на Бахамите (BSC), а случајот е еден од најголемите случаи на банкрот што се случиле на Бахамите. 

Покрај тоа, Пиндер, исто така, цитираше напис од вести од 2 ноември кој беше првиот што шпекулираше за можна несолвентност на FTX, особено поради бескрупулозните заеми земени од Аламеда користејќи токени FTT како колатерал. 

Сепак, самата Alameda Research не спаѓа под јурисдикција на Бахамите, бидејќи нема регистрирано седиште во земјата, иако ќе мора да одговара пред локалните власти доколку извршила неправилности на Бахамите. FTX имаше и свое седиште во земјата, покрај оперативното седиште. 

Според Пиндер, истрагата се уште е во рана фаза, и се работи за многу сложена истрага. Така, може да потрае некое време пред да се донесат заклучоци. 

Негативно расположение

Во такво сценарио не е чудно што, како што открива Џејмс Фарфала, расположението на крипто-пазарите е сè уште негативно. 

Навистина, во текот на изминатата недела, инвестициските производи во дигитални средства забележаа одливи во вкупна вредност од 23 милиони американски долари, при што доминираат одливи од долги позиции. Акциите на блокчејн компании исто така забележаа одлив од 13 милиони долари. 

Имплозијата на FTX ја избриша секоја надеж за пораст на крипто-пазарите на краток рок, иако на среден до долг рок сè уште постои одреден оптимизам.