Во средата, Министерството за правда на Соединетите Држави издаде соопштение во кое се посочува дека Денис Михаќловиќ Дубников, осомничен за перење на крипто пари, бил донесен во Соединетите држави од Холандија за да се соочи со обвиненија во округот Орегон.
Приведен е наводниот архитект Ryuk Ransomware
Според соопштението, 29-годишниот руски државјанин го направил своето прво појавување пред федералниот суд во Портланд на 16 август, а петдневното судење поротата треба да започне на 4 октомври.
Дубников водел неколку мали берзи за криптовалути во Русија. Тој беше уапсен во Холандија откако беше одбиен од Мексико и принуден да одлета назад во ЕУ.
Неговиот адвокат во тоа време изјави дека Русинот не го знаел потеклото на средствата во неговата размена за кои американските власти тврдат дека потекнуваат од плаќања со откупни софтвери.
Перење приходи од напади со Ransomware
Американските обвинители го обвинуваат Дубников и неговите соучесници дека користеле техники за перење пари за да ги прикријат приходите од нападите со откупни софтвери извршени врз поединци и организации во САД и во странство.
Конкретно, Дубников и неговите соработници се обвинети дека переле пари за откуп добиени од жртвите на нападите на откупниот софтвер Ryuk.
Властите веруваат дека откако Дубников и неговите соработници ги добија парите за откуп, тие иницираа серија крипто трансакции, вклучително и меѓународни, за да ја сокријат природата, изворот, дестинацијата, сопственоста и контролата на капиталот.
Се верува дека Дубников испрал повеќе од 400,000 долари од пари за откуп во јули 2019 година. Генерално, властите проценуваат дека бандата Рјук исчистила приходи од откупнини во вредност од најмалку 70 милиони долари.
Банда користела украдени лични карти за да го подигне БТК на Binance и Huobi
Извештајот од 2021 година на компаниите за разузнавање за закани AdvIntel и HYAS покажа дека изнудените средства биле собрани на сметки, префрлени на услуги за мешање крипто, како што е Tornado Cash, а потоа се вратиле на криминалниот пазар за да финансираат други нелегални активности или се исплаќале на легитимни берзи на криптовалути.
Повеќето групи за откупни софтвер користат помалку познати размени за да ги исплатат своите незаконски средства. Од друга страна, се вели дека Ryuk го конвертирал Bitcoin (BTC) во фиат користејќи сметки на две познати крипто централи, Binance и Huobi, најверојатно со украдени идентитети.
Рјук е идентификуван како непосредна закана од сајбер криминал
Подемот на откупни софтвери и напади за дигитална изнуда доведе до создавање на Работната група за откупни софтвери и дигитални изнудувања. Неговата работа е да запре, да истражува и да гони откупни софтвери и дигитални изнудувања преку пронаоѓање и расклопување софтвер, идентификување на престапниците и нивно држење одговорни.
Апсењето на Дубников беше опишано како еден од првите потенцијални удари што Работната група и ги нанесе на бандата за откупни софтвер Ryuk, обвинета дека е одговорна за серија сајбер напади врз здравствените организации во Соединетите држави.
Во октомври 2020 година, американските агенции за спроведување на законот го нарекоа Ryuk непосредна и растечка закана за здравствената индустрија во САД.
Поради нападите, пациентите со рак и други тешки состојби мораа да чекаат подолго за потенцијално спасувачки третмани.
На Дубников му се заканува потенцијална казна од 20 години затвор доколку биде прогласен за виновен.
Извор: https://crypto.news/alleged-money-launderer-behind-ryuk-ransomware-attacks-extradited-to-the-us-from-the-netherlands/