Помошникот директор Дејвид Смит УССС заплени над 102 милиони долари крипто од 2015 година: Официјално 

Тајната служба на Соединетите држави (USSS) запленила над 102 милиони долари во криптовалути за време на истраги за случаи на криминал и измами од 2015 година, рече Дејвид Смит, помошник директор за истраги. Смит го предводи глобалното истражно крило на USSS со 161 канцеларија и над 3,000 вработени. 

За следење на незаконските трансакции со валути и сузбивање на нив, агенти и аналитичари на американската тајна служба го следат протокот на биткоин и други дигитални средства на различни блокчејн мрежи, информира тој. Севкупно, 254 случаи поврзани со криптовалути беа истражени од агенцијата во текот на тој период, службеникот на тајната служба изјави CNBC. 

„Кога следите паричник за дигитална валута, тој не се разликува од адресата на е-пошта која има некои корелирани идентификатори... И штом едно лице и друго лице ќе направат трансакција, а тоа ќе влезе во блокчејнот, ние имаме можност да ја следиме таа адреса на е-пошта или адреса на паричникот, ако сакате, и следете ја преку блокчејнот“. 

Измама со екстензија на крипто

Во случајот во кој беа вклучени 900 американски државјани како жртви, тимот на истражители на Смит соработуваше со романската полиција на деконструкција на измамата. Тоа беше случај на некои непостоечки луксузни предмети кои се продаваат на аукциски и малопродажни сајтови преку лажни реклами.

При купувањето на купувачите им биле доставени лажни фактури на име на реномирани фирми. Парите добиени од жртвите биле претворени во дигитални средства, објасни Смит. Тоа илустрираше како старомодните измами сега користат криптовалути за да ги сокријат парите, алудираше тој.  

 „Една од работите во врска со криптовалутите е тоа што ги придвижува парите со побрзо темпо од традиционалниот формат... Она што криминалците сакаат да го направат е некако да ги заматат водите и да вложат напори да ги заматат нивните активности. Она што сакаме да го направиме е да го следиме тоа најбрзо што можеме, агресивно колку што можеме, на линеарен начин“. 

Популарен начин на работа на криминалците со криптовалути е да го префрлат украдениот биткоин или други криптовалути во стабилни коини за да се избегне нестабилноста на пазарот, изјави агентот на Тајната служба.   

УССС истрага за Банана фонд

Во случај пријавен од КриптоКомпир во август 2020 година, USSS погубен налог за заплена на 482 биткоини и 1.7 милиони USDT од наводниот крал на шемата Понзи. Според деталите, шемата наречена Banana Fund, платформа за групно финансирање на криптовалути за стартапи, добила инвестиции од обични инвеститори за акции во фондот.

Подоцна, администраторот на фондот тврдеше дека шемата пропаднала и дека ќе врати 557 биткоини и 1.73 милиони USDT што ги добил од инвеститорите. Но, жртвите се обратиле до УССС, велејќи дека администраторот не им ги вратил вложените средства. Наместо тоа, тој извадил 100 биткоини од фондот за лична употреба.

По истрагата, агенцијата успеа да лоцира 482 биткоини и 1,721,868 USDT во една криптовалутна сметка поврзана со администраторот на Фондот Банана. Извршил налог за заплена на пронајдените дигитални монети. 

Во октомври 2021 година, Федералното биро за истраги (ФБИ), со помош на израелската полиција, уапсен 26 Израелци осомничени за нивна вмешаност во шема за крипто фондови. 

Истакната слика е со учтивост на OutlookIndia