Австралиските власти велат дека крипто премногу често се користи за перење пари

Тоа го тврдат австралиските службеници за спроведување на законот крипто стана број една алатка за оние кои сакаат да извршат перење пари или финансиска измама.

Австралиските власти издадоа предупредување за крипто

Високи директори на австралискиот центар за извештаи и анализи за трансакции (AUSTRAC) тврдат Крипто стана дел од „комплетот со алатки за перење пари“ и дека користењето технологија на дигитални валути за прикрадување и криење средства од љубопитните очи стана стандардно однесување во светот на криминалот. Џон Мос – шеф на австралиската агенција – во едно неодамнешно интервју тврдеше:

Сега гледаме дека повеќе традиционално перење пари се преместува во криптовалути, особено за испраќање пари на офшор.

Не така одамна, Chainalysis – компанија за анализа на блокчејн – рече дека околу 2.2 милиони долари во крипто биле испратени само во текот на оваа година до руските паравоени групи и дека парите се користат за купување оружје и други предмети за финансирање и зајакнување на руската страна војната. Мос објасни:

Ова покажува колку е лесно да се користи крипто како извор за прибирање финансиски средства, а кога ќе го измешате со социјалните медиуми, добивате голем досег. Имате технологија што е лесна за употреба, и ако сте флексибилни во видот на криптовата што ги земате, можете многу добро да ја искористите.

Мајкл Тинк – националниот менаџер за разузнавачки операции во AUSTRAC – исто така ги фрли своите два центи во мешавината, коментирајќи:

Видовме докази за Австралијците кои испраќаат пари на сметки на офшор криптовалути поврзани со Ал Каеда [и] ИСИЛ, а тоа е во голема мера организациона поддршка за патувања, обука, плати на борците и униформи. Не се потребни многу пари за да се има влијание врз терористичка организација во зона на конфликт, а мали суми пари може да купат оружје и да резултираат со напади, па тоа е сепак значителен ризик.

Покрај тоа, се вели дека многу од овие криминалци и потенцијални воинборци користат банкомати за дигитални валути за да добијат средства. Мос е загрижен дека овие машини на крајот би можеле да отстапат место на криминалната мрежа што се шири низ целиот свет. Тој рече:

Овие машини не се гледаат на места како ОК. Кога ќе го погледнете известувањето, ќе видите многу жртви на измами. Многу ранливи луѓе ставаат големи количини на готовина во овие банкомати, кои во суштина веднаш исчезнуваат од брегот.

На банкоматите често се гледа

Тинк, исто така, рече дека банкоматите често се првиот метод за претворање на крипто во готовина за да може да се направат незаконски купувања и зделки. Тој спомна:

Една од клучните слабости за криминалната група која пере пари е фазата на пласирање во циклусот на перење пари, така што се обидува да внесе готовина во криптовалути. [Овие банкомати] се добар начин да го направите тоа. Постои перцепција дека ако ставате пари низ дупка во ѕидот или кутија во трговски центар, тоа ќе биде повеќе анонимно.

Тагови: Австралија, Johnон Мос, Мајкл Тинк