Стари трикови во новата борба со KuCoin на DOJ
Одделот за правда и Комисијата за тргување со фјучерси на стоки објави во вторникот тужби против KuCoin со седиште во Сејшели.
Во својата кривична тужба, Министерството за правда, меѓу другото, тврди дека размената на крипто ги прекршила законите за спречување на перење пари. Министерството за правда ги погоди и основачите на KuCoin Чун Ган и Ке Танг со обвиненија за заговор.
CFTC, во својата посебна граѓанска тужба, вели дека берзата управувала со нерегистрирана операција за фјучерси и замена.
Министерството за правда го подигна случајот според Законот за банкарска тајна (BSA), кој бара од финансиските институции - дури и оние кои не се формално со седиште во САД - да водат евиденција и да поднесуваат извештаи поврзани со напорите за познавање на вашите клиенти и за спречување на перење пари.
Прескокнувајќи ги политиките за KYC и AML, тврди Министерството за правда, KuCoin можел да пренесе повеќе од 4 милијарди долари „сомнителни и криминални средства“ и добил 5 милијарди долари од работењето „во сенките на финансиските пазари“.
Јазикот во незапечатеното обвинение за KuCoin е многу сличен на формулацијата што ја користеа американските официјални лица кога разговараа за Binance, која ги реши американските кривични пријави во договор од 4.3 милијарди долари во ноември минатата година за - погодувате - наводни прекршувања на BSA.
„Намерните неуспеси на Binance овозможија парите да се слеваат кон терористите, сајбер-криминалците и насилниците на деца“, рече секретарот за финансии Џенет Јелен во ноември.
Иако повикувањето на BSA за наплата на крипто компаниите не е нов тренд, тоа би можело да стане многу повообичаено ако двопартиска група американски сенатори го добие својот пат.
Сенаторот Елизабет Ворен, која ги спореди крипто-пазарите со „Дивиот Запад“ и долго време се залагаше за законодавство кое ги третира крипто компаниите исто како и традиционалниот финансиски сектор, сака да го прошири BSA за да се применува на речиси сите учесници во индустријата, вклучително и даватели на паричници и рударите.
Прочитајте повеќе за: Ситното законодавство е најголемиот непријател на крипто
Законот за борба против перење пари за дигитални средства, ко-спонзориран од Ворен и републиканскиот сенатор Роџер Маршал, ќе класифицира некои крипто бизниси и бизниси со услуги за пари, подложувајќи ги на повеќе статути против перење пари како што е BSA. Нацрт-законот, доколку биде усвоен, ќе им забрани на финансиските институции да користат или да се вклучат во трансакции кои користеле „технологии за подобрување на анонимноста“ како мешање услуги и монети за приватност.
Критичарите велат дека законодавството оди предалеку и става непрактични и понекогаш невозможни оптоварувања на играчите во индустријата, особено на рударите и валидаторите.
Без оглед на тоа дали предлог-законот ќе стигне до подот - и, да се разбереме, нема шанси во изборна година - Министерството за правда сè уште има силен случај да го наплати KuCoin за прекршување на BSA, особено со преседан на негова страна.
Граѓанската тужба на CFTC посочува и некои интересни точки, вклучително и именување на етер и лајткоин како стоки, што Крипто Твитер апсолутно ги сакаше.
Сепак, смирете се - тоа е сè уште масовна тужба во една од позабележителните берзи во светот.
Се прашувам дали ДИК се чувствува изоставен. Сепак, не е доцна; Внимавајте на жиците денес бидејќи може да видиме трета тужба. Или можеби веќе се работи за решение.
- Кејси Вагнер
На Центарот за податоци
- Слој 2 со нула знаење Scroll се пласира повисоко на таблите на водачи за изгореници на ETH, сега четврти зад Uniswap, ETH transfers и Tether with 558.76 ETH (2 милиони долари) во текот на изминатата недела.
- Солана остана пред Arbitrum за вкупната вредност заклучена во поголемиот дел од овој месец - сега лесно е четвртиот по големина екосистем DeFi со 4.6 милијарди долари ТВЛ.
- Обемот на Bitcoin и Solana NFT е намален 42% 27% оваа недела. Неделните количини на Ethereum во меѓувреме се зголемија 4%, сега $ 98 милијарди.
- БТК останува во $70,000 опсегот и ЕТХ се држи до $3,500 и покрај некои мали пропусти на вестите за тужбата KuCoin.
- Акциите на COIN, од друга страна, се чинеше дека не ги прифаќаат добро вестите за друга тужба за размена, затворајќи околу 5% долен вторник.
Твистери го погодија судењето на Торнадо Кеш
По само два дена, според присутните, може да има уште бурно небо за судењето на Алексеј Перцев.
Развивачот на Ethereum, Амин Сулејмани обвинети судиите се „намерно неуки“ кога станува збор за некои од темите за кои се разговара во судот.
Сулејмани истакна дека, во текот на вториот ден од судењето, се чувствувало како судиите да се обидуваат да го „заробат“ Перцев.
Во еден момент Перцев беше испрашуван за неговата употреба на терминот „lol“ кога дозна за хакирањето на Axie Infinity од 600 милиони долари. Перцев, како одговор на дознавањето за тоа, наводно се нарекол „'lol' на крајот од едно прашање“.
„Дали ова ви беше смешно? прашаа судиите.
Во американскиот судски систем, Перцев би се соочил со порота како што се соочуваат неговите адвокати и обвинителите. Меѓутоа, холандскиот судски систем функционира поинаку, со тоа што случајот на Перцев е претставен пред тричлена судска комисија.
Sjors Provoost, развивач на софтвер според неговата веб-страница, рече вториот ден „тече неверојатно бавно“ и како и Сулејмани, спомна дека некои од прашањата поставени од панелот биле „настрани“.
Тој изрази разочарување за тоа како „Приговор! не се користеше во судењето, за разлика од американскиот судски систем. Терминот беше омилен и на одбраната и на обвинителството во судењето на Сем Бенкмен-Фрид во ноември минатата година, и брзо изгубивме увид колку пати беше употребен во текот на едномесечната сага.
- Кетрин Рос
Работите се различни, но не премногу различни
Сега има повеќе волумен на синџирот отколку за време на најжестоките моменти на бучниот пазар во 2021 година - дури и ако поголемиот дел од просторот изгледа горе-долу исто.
Март ќе го одбележи најголемиот месец досега за DEX. Децентрализираните берзи објавија приближно 236.9 милијарди долари во обем, што е веќе 2 милијарди долари повеќе од ноември 2021 година, со речиси една недела до крајот.
Ethereum, Solana и Binance Smart Chain (BSC) се убедливо најголемите места, зафаќајќи над две третини од волуменот. Во 2021 година, Ethereum и BSC придонесоа речиси 80%. Солана сè уште се симнуваше од земјата.
Прочитајте повеќе за: Чист лист: Ethereum и L2 на пат да го победат Биткоин за активни адреси
Обемот на деривати на синџирот е исто така на рекордно високо ниво (се прашува дали прекршувањата на Законот за банкарска тајна постојано наплаќаат на офшор берзите кои нудат маржа на perps имаат улога во ова).
Сепак, Биткоин, сега со свои мемекоини и дигитални колекционерски предмети, во последно време обработи повеќе трансакции отколку во кој било момент во изминатите пет години.
Ethereum во јануари ја постигна својата пресвртница од близу 2 милиони трансакции во еден период од 24 часа. Цената на етерот (ETH) се тргуваше за 50% под највисокото ниво на сите времиња во тоа време.
Настрана мемекоините, новите работи како ботови на Телеграм и одгледувањето поени, сите ја зајакнаа активноста на синџирот. И додека има хаос од нови слоеви 1, слој 2 и апликации DeFi, повеќе од веројатно е дека истите проекти од минатиот циклус ќе продолжат да имаат корист од новите случувања што се движат напред.
Вкупната стапка на промена на врвот на индустријата се забавува. Повеќе од 80% од криптовалутите во топ-200 воопшто не се пласираа во јануари 2018 година. Помеѓу врвовите во 2018 и 2021 година, таа бројка падна на 66%.
Споредбата денес со ноември 2021 година покажува само 77 различни криптовалути кои сега се наоѓаат во првите 200. Значи, речиси две третини од сегашните топ-200 беа исто така во топ-200, бидејќи пазарите го достигнаа врвот во 2021 година.
Само уште еден знак дека пазарот созрева - дури и со сета своја глупост.
- Дејвид Канелис
Делата
ХСБЦИма нова игра за токенизација. Банката сега нуди токен фокусиран на малопродажба, со злато поддржан Хонг Конг, според South China Morning Post.
Американски судија фрли предложена колективна тужба против Apple Inc. поради наводното антиконкурентно однесување на компјутерскиот гигант кон плаќањата со крипто апликации, известува Law360.
Колајдер разговараше со актерската екипа и екипата на Студен паричник, нов трилер со крипто-темати кој неодамна дебитираше на SXSW. Филмот беше „претставен“ од Океан единаесет директор Стивен Содерберг.
Point72 Ventures, инвестициска фирма основана од милијардер Стив Коен, поддржува блокчејн стартап фокусиран на наслови на возила. Шампионските титули собраа 18 милиони долари, пишува Bloomberg.
Рударство за тврдини е тужен од еколошка групација во Пенсилванија, пренесува Ројтерс.
Утринскиот риф
Blast веројатно би го претпочитал ако престанете да барате од него да го врати ланецот.
За среќа, кој и да е украле 97 милиони долари од NFT проектот Munchables ги вратија средствата.
Нема потреба Blast, кој беше лансиран претходно оваа година, да покаже како се прави колбасот со враќање на неговата книга назад пред хакирањето. И нема потреба да се развиваат паметни договори од милијарди долари во лет - според сите сметки, потфат за избелување на зглобовите.
Слој 2 може да се неопходни зла за да се зголеми Ethereum, но лепливи инциденти како овие се обврзани да се повторат во блиска иднина.
Ethereum се извлече со поништувањето на хакирањето на DAO пред речиси една деценија без технички да го врати ланецот. Но, тоа беше длабоко контроверзен - и последователен - настан.
Се чини малку веројатно дека сегашната култура на layer-2s, која го вклучува сè попопуларниот L2 на Coinbase, Base, може засекогаш да избегне флексија на какви било моќи на бог режим што ги поседуваат.
- Дејвид Канелис
Не ја пропуштајте следната голема приказна - придружете се на нашиот бесплатен дневен билтен.
Извор: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin