Binance се огради од зафатената индиска размена на дигитални средства WazirX, бидејќи извршниот директор Changpeng „CZ“ Zhao изјави дека Binance никогаш не го завршил договорот за купување WazirX инициран во 2019 година, и како таков, првиот нуди само услуги за паричник како техничко решение за второто , според извештаите на 8 август 2022 година.
WazirX во неволја
Ќе потсетиме дека на 3 август 2022 година, се појавија извештаи дека индиската Дирекција за извршување (ED) започнала истрага за работењето на едно од водечките места за тргување со биткоин (BTC) во земјата поради сомневање за перење пари.
Во тоа време, Панкај Чаудари, индискиот државен министер за финансии навести дека ЕД го истражува WazirX во врска со два случаи на незаконски активности според одредбите на Законот за управување со девизи во регионот (FEMA).
Тој рече.
Во еден од случаите, досегашната истрага откри дека една индиска платформа за размена на крипто, WazirX, управувана од Zanmai Labs Private Limited во Индија, ја користела заградената инфраструктура на берзата Binance со седиште во Кајманскиот остров. Исто така, откриено е дека сите крипто трансакции помеѓу овие две размени не биле ни снимени на блокчејновите и на тој начин биле покриени со мистерија.
Binance негира дека поседува индиска WazirX Exchange
Како што е соопштено од страна на крипто.вести во ноември 2019 година, Binance го објави купувањето на WazirX. Во тоа време, извршниот директор CZ јасно стави до знаење дека договорот ќе им овозможи на корисниците на WazirX да купуваат и продаваат биткоин (BTC) и други криптовалути преку портата на Binance.
Сепак, брзо напред до 5 август 2022 година, а CZ има тврдеше дека договорот за купување помеѓу Binance и WazirX никогаш не бил завршен, што значи дека првиот не е одговорен за управувањето со вториот.
Во твит, CZ објасни:
На 21 ноември 2019 година, Binance објави објава на блог дека го „накупил“ WazirX. Оваа трансакција никогаш не беше завршена. Binance никогаш – во ниту еден момент – не поседувал акции од Zanmai labs, ентитетот што работи WazirX.
Според извршниот директор, Binance нуди само трансакции со паричник на WazirX како технолошка услуга и исто така ги олеснува трансакциите надвор од синџирот во име на вториот како начин да му помогне да ги намали таксите.
CZ понатаму изјави дека сите клучни операции на зафатената размена се управувани од тимот на WazirX, вклучително и пријавување на корисници, познавајте го вашиот клиент (KYC), тргување и обработка на повлекување.
Извршниот директор дополнително додаде:
Неодамнешните наводи за работењето на WazirX и начинот на управување со платформата од Zanmai Labs се длабоко загрижени за Binance. Binance соработува со агенции за спроведување на законот ширум светот. Ние би биле среќни да работиме со ЕД на кој било можен начин.
Досега, ЕД ги замрзна 646,700,000 INR (8.1 милиони американски долари) што се чуваше на банкарската сметка на директорот на Замаи, Самер Мхатре, тврдејќи дека извршната власт не соработувала со агенцијата во нејзините истраги за перење пари.
Регулаторните темни облаци кои го опкружуваат индискиот екосистем за криптовалути веќе предизвикаа масовен егзодус на крипто бизниси од земјата и ако последните обвинувања изнесени против WazirX од властите се покажат како вистинити, регулаторите може да бидат принудени да наметнат построг регулаторен надзор врз веќе блокчејн екосистем на умирање.
Извор: https://crypto.news/money-laundering-binance-distance-self-from-wazirx/