Binance ја олесни крипто кражбата со години, вели Истражувачкиот извештај

Binance олеснил најмалку 2.35 милијарди долари во трансакции од недозволени извори помеѓу 2017 и 2022 година, според извештајот на Ројтерс.

на истражувачки извештај тврди дека милијарди долари во криптовалути добиени од хакирање, инвестициски измами и нелегална продажба на дрога поминале преку Binance во текот на пет години. Во еден пример, корисниците на сајтот на руски јазик Hydra, мрачниот пазар на дрога, обработувале трансакции преку Binance во вкупна вредност од 780 милиони долари, помеѓу 2017 и 2022 година.

Вкупната бројка се заснова на изјави од органите за спроведување на законот ширум светот, испитување на судските записи и анализа на податоци за блокчејн, од кои повеќето беа обезбедени од фирмата за анализа Crystal Blockchain со седиште во Амстердам. Ројтерс, исто така, ги прегледа трансакциите на клиентите на Binance на сајтовите на darknet. Податоците вклучија и крипто што поминало низ неколку дигитални паричници пред да стигнат до Binance, а „индиректните“ текови беа црвено знаменце за перење пари според Работната група за финансиска акција.

Написот го цитираше и крипто-истражувачот Chainalysis, кој во извештајот за 2020 година изјави дека Binance примил недозволени средства во износ од 770 милиони американски долари само во 2019 година. Сепак, написот исто така призна дека количината на крипто со незаконски извори што минува низ Binance претставува мал дел од вкупниот обем на тргување на најголемата берза во светот. 

Лазар хак

Написот содржи истакнат случај, кога словачката крипто размена Eterbase била инфилтрирана од севернокорејската хакерска група Лазарус во септември 2020 година. Откако украле 5.4 милиони долари во крипто, хакерите отвориле повеќе анонимни сметки на Binance неколку часа подоцна користејќи само шифрирани адреси на е-пошта како идентификација. потоа продолжил со конверзија на украдените средства и прикривање на нивната трага. 

Овие трансакции беа потврдени со записи што Binance ги сподели со националната полиција на Словачка. На крајот, Eterbase не можеше да ги лоцира и врати средствата. Според ко-основачот на Eterbase, Роберт Окс, „Binance немаше поим кој преместува пари преку нивната размена“. 

Одговор на Binance

Додека извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао не беше достапен да коментира, главниот директор за комуникации Патрик Хилман одговори на писмените прашања поставени од Ројтерс. И покрај тоа што изјави дека Binance не ја смета проценката за точна, тој занемари да даде какви било бројки за да се спротивстави на обвинението, и покрај барањето за податоци за случаите идентификувани во написот.

Според Хилман, Binance го гради „најсофистицираниот тим за сајбер форензика на планетата“, додека се труди „понатамошно да ја подобриме нашата способност за откривање нелегална крипто активност на нашата платформа“. Во моментов, Binance ги следи трансакциите и користи проценки на ризик за да „обезбеди дека сите нелегални средства се следени, замрзнати, обновени и/или вратени на нивниот вистински сопственик“, рече Хилман. 

Претходно оваа година, друг истражувачки напис на Ројтерс го обвини Binance за споделување на лични податоци на корисниците со руските власти, потенцијално ставајќи ги во ризик од репресалии. Binance одговори со долга изјава, тврдејќи дека написот претставува „лажен наратив."

Што мислите за оваа тема? Пишете ни и кажете ни!

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.