Долгогодишниот случај за крипто измама против BitConnect, неговиот основач и промотори допрва треба да се реши. ДИК откри дека Сатиш Кумбани, основачот на крипто берзата, го нема никаде.
SEC го бара обвинетиот основач на BitConnect
Во едно неодамнешно судски поднесувањеАдвокатот на ДИК Ричард Примоф изјави дека Кумбани исчезнал од неговата родна земја, Индија. Тој додаде дека пропаднале сите обиди да се знае каде се наоѓа
Од ноември, комисијата се консултираше со финансиските регулаторни органи на таа земја во обид да ја лоцира адресата на Кумбхани. Меѓутоа, во моментов, локацијата на Кумбхани останува непозната, - изјави Примоф.
Ова предизвика ДИК да не може да му достави известување на Кумбани за обвинувањата упатени против него. ДИК побара од судот продолжување на случајот до 30 мај, бидејќи продолжува да трага по 36-годишниот.
Поднесувањето на ДИК доаѓа откако Кумбани беше формално обвинет дека е вмешан во 2.4 милијарди долари минатиот петок во Сан Диего од страна на американското Министерство за правда (ДП). Обвинението го товари основачот на BitConnect за заведување на инвеститорите на глобално ниво преку крипто берзите „Програма за заеми“.
Во рамките на споменатата програма, Кумбхани и другите им кажаа на инвеститорите дека размената може да им генерира профит со користење на два сопственички автоматизирани софтвери за тргување - „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“.
Иако не постоеше таква технологија, размената ја спроведуваше шемата Понзи со години, користејќи средства од новите инвеститори за да им исплати на раните инвеститори, а исто така и трошеше голем дел од средствата.
Во 2018 година, размената ненадејно ја прекина програмата за заеми откако доби наредби за прекин и откажување од државните регулатори, вклучувајќи ги Тексас и Северна Каролина. Глен Аркаро, промотер на BitConnect во САД, се изјасни за виновен по обвиненијата за измама минатиот септември.
ДИК сè уште тргнува по другите промотори на Понзи шемата. Кумбани може да се соочи со 70 години затвор доколку биде прогласен за виновен за сите обвиненија. Судот исто така бара да ги врати украдените 2.4 милијарди долари од инвеститорите.
Жртвите на крипто измамите можат да се надеваат на правда
Додека многу крипто измами останаа нерешени, се повеќе и повеќе случаи се решаваат. Во неодамнешното минато, судовите ја зголемуваа својата вклученост во доведувањето на крипто-измамниците на резервација.
Оваа година е обновено 3.6 милијарди долари вредни биткоини украдени од Bitfinex во 2016 година. Двајца осомничени исто така беа уапсени преку напорите на истражителите во Министерството за правда.
Во меѓувреме, жртвите на измамите се охрабрени да се пријават за да бараат отштета.
Општи услови
Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.
За авторот
Извор: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/