Bittrex Crypto Exchange казнета со 24 милиони долари за прекршување на санкциите на САД

Целата идеја за криптовалутата лежи во концептот на независност и слобода. Меѓутоа, кога станува збор за регулативите, нема ништо што може да им помогне на крипто размената и на екосистемот да ги заобиколат.

Една таква крипто-размена која неодамна се најде под лупа на владата е Bittrex. Размената на крипто е прогласена за виновна за кршење на санкциите на Соединетите држави. Овој потег резултираше со тоа што Министерството за финансии на Соединетите Држави ја удри берзата со една од најзначајните казни во историјата.

Кои беа точните причини што го натераа Министерството за финансии на САД да го казни Битрекс? Какво би било влијанието на овие санкции? Ајде да дознаеме повеќе овде.

Bittrex ги прекрши американските санкции: какво е сценариото?

Во вторникот, крипто берзата Bittrex беше лицето на една од најзначајните казни во историјата на САД, имплементирана некогаш на крипто берза.

Според Министерството за финансии на САД, помеѓу 2014 и 2017 година, Bittrex им овозможил на клиентите од Иран, Куба, Судан, Сирија и анексираниот регион на Крим во Украина да вршат крипто трансакции преку Bittrex. Вредноста на трансакциите се смета дека е некаде околу 263 милиони долари.

Според Министерството за финансии, Бриттекс вработил само двајца вработени со речиси нула обука за спречување на перење пари за преглед на сомнителните трансакции што се случуваат, доколку ги има. Ова резултираше со околу 116,421 очигледни прекршувања на санкциите.

Поради овие прекршувања, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC) и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) изречеа големи казни од 24 милиони долари и 29 милиони долари, соодветно на Bittrex. Сепак, според условите за порамнување, FinCEN ќе ги пренесе 24 милиони долари на OFAC откако ќе ја добие својата исплата од 29 милиони долари од Bittrex. Оттука, Bittrex на крајот ќе плати казна од 29 милиони долари.

FinCEN, во соопштението, рече дека нејзината истрага утврдила дека помеѓу февруари 2014 и декември 2018 година, Bittrex не успеал да одржи ефикасен механизам за спречување на перење пари. Понатаму се додава: „Програмата за AML на Bittrex не успеа соодветно да ги реши ризиците поврзани со производите и услугите што ги нуди, вклучително и криптовалутите зајакнати со анонимност“.

Bittrex објави соопштение, во кое споменува правилно затворање на ситуацијата. „Од основањето, Bittrex се труди ревносно и со добра волја да ги исполни сите владини барања... Компанијата е „задоволна што целосно го реши ова прашање“ со владините агенции, се вели во објавеното соопштение на Bittrex.

Што е Bittrex?

Bittrex се прослави како една од најбезбедните трговски платформи во светот.

Платформата нуди некои од најдобрите длабински карактеристики во играта. Платформата е достапна во САД, но единственото предупредување е тоа што не е достапна во сите 50 американски држави.

Една од најдобрите карактеристики од кои се состои платформата е функцијата за инстант купување и продавање, која може да биде предност за различни нови инвеститори, само што влегуваат на крипто пазарите. Со помош на функцијата Instant Buy and Sell, инвеститорите можат да купат голем број криптовалути користејќи ги нивните поврзани банкарски сметки.

Покрај тоа, кога станува збор за безбедноста, платформата е прилично стара и ги складира повеќето од нејзините криптовалути во ладилници. Освен ова, платформата има и двофакторна автентикација и бела листа на паричник и IP адреса.

Кои се импликациите?

Иако ова можеби е најголемата казна со која може да се соочи една крипто берза или институција, тоа секако не е прва или последна. BitGo и BitPay беа казнети со 98,000 и 507,000 долари соодветно за очигледни прекршувања во 2012 година.

Како што се менуваат глобалните геополитички ситуации и криптовалутите добиваат на интензитет, може да има повеќе такви случаи.

За време на ситуацијата во Bittrex, директорот на Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) Андреа Гаки рече: „Кога фирмите за виртуелна валута не успеваат да спроведат ефективни контроли за усогласеност со санкциите, вклучително и проверка на клиентите лоцирани во санкционирани јурисдикции, тие можат да станат средство за незаконски актери. кои ја загрозуваат националната безбедност на САД“.

Владините тела, како што се Министерството за финансии на САД, Врховниот суд и Комисијата за хартии од вредност и берзите, ги убиваат институциите и трансакциите поврзани со крипто. Едно од најголемите такви сценарија беше обвиненијата на SEC за Ripple околу продажбата на мајчин токен XRP.

Иако регулативите би можеле да дејствуваат како средство за да нема погрешно постапување, постои голема шанса тоа да делува како пречка за иновативни крипто проекти во индустријата.

Заклучок: Што е следно за Bittrex и Crypto Exchanges?

Bittrex сигурно може да биде една од најголемите владини казни со кои треба да се соочи една крипто берза, но се чини дека можеби не е последна.

Во последниве денови, додека крипто-пазарите веќе се тркалаат во зима, заострувањето на регулаторната рамка само ќе ги отежни работите за нив. Сепак, ова гарантира дека има минимални неправилности и максимална транспарентност. Особено кога станува збор за трансакции што се случуваат во рамките на крипто екосистемот.

Американското Министерство за финансии, заедно со другите регулаторни тела, како што е Комисијата за хартии од вредност и берзите, се спротивставува на крипто институциите низ целата земја. Минатиот месец, американското Министерство за финансии им забрани на граѓаните да користат Tornado Cash, апликација која ги направи трансакциите со Ethereum анонимни.

Се очекува дека Министерството за финансии на САД ќе ја финализира „проценката на незаконски финансиски ризик“ за токените Defi и NFT во 2023 година.

Сосема е веројатно дека во блиска иднина, како што се зголемуваат ефектите и влијанието на криптовалутите, регулаторните тела и владините агенции можеби ќе сакаат да разгледаат подетално како функционираат овие работи и дали има некакви погрешни постапки. Иако, допрва треба да се види како крипто ентузијастите и целокупниот пазар ќе реагираат на оваа промена, некои експерти веруваат дека тоа може да помогне во регулирањето на криптовалутите, други сметаат дека може да влијае на вистинската суштина на крипто.

Прочитај повеќе

• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Професионален тим на Doxxed
• Случаи за употреба во индустријата - офсет јаглероден отпечаток