Федералната полиција на Бразил има спроведено операција против криминална банда која наводно користела крипто токени за перење пари направени од нелегално ископување злато. Осомничените се товарат за Перење на пари, измама и корупција.
Уапсиле пет лица и издале 60 налози за претрес и заплена. Ова беше дел од истрагата за наводна криминална банда која користела крипто токени за перење пари направени од нелегално ископување злато.
Акцијата Greed била поврзана со здравствени компании кои, најмалку од 2012 година, переле пари од илегално ископување злато во северната држава Рондонија, соопшти федералната полиција. Според полицијата, криминалната група користела сопствен крипто токен за да се движи околу милијарди долари, меѓу другите методи за перење пари.
Компанијата за школка на групата создаде токени врз основа на златото и ги продаваше на инвеститори, кои потоа добиваа дивиденди за нивната инвестиција во компанијата. Федералната полиција соопшти дека повеќе од 3 милијарди долари се преселиле преку банкарските сметки на групата помеѓу 2019 и 2021 година.
Перење пари преку дигитални средства
Биткоинот и другите криптовалути се новите фронтови во борбата против перењето пари. Според неодамнешниот извештај на Интерпол, измамниците се повеќе користат биткоин и други криптовалути за перење пари, користејќи ја анонимноста на тие валути за да ги сокријат своите траги.
Извештајот проценува дека околу 2 милијарди долари се перат преку криптовалути секоја година - бројка што се очекува да се зголеми како што повеќе луѓе купуваат во лудото. Дигиталните валути привлекуваат криминалци бидејќи им овозможуваат брзо и анонимно да ги преместуваат парите. Тие исто така може да се користат за купување стоки и услуги анонимно.
Аналитичарите открија дека криптовалутата често се користи во врска со други форми на измама и перење пари, како и за сајбер криминал и плаќања за изнуда. Покрај тоа, криминалците користат дигитални валути затоа што е тешко да се следат.
Според неодамнешниот извештај на американското Министерство за финансии, употребата на биткоин за перење пари е во пораст ширум светот. И кога измамниците ќе добијат криптовалути, им отежнува на службениците за спроведување на законот да ги пронајдат и да ги вратат украдените средства - особено кога тие средства ги користат криминалците за купување дрога или оружје.
Во извештајот се вели дека сајбер-криминалците сè повеќе ги користат криптите како алтернатива на традиционалните банкарски сметки и кредитни картички, а исто така ја користат нивната анонимност. Ова им овозможува да избегнат откривање од страна на службениците за спроведување на законот кои се обидуваат да следат сомнителни активности на интернет.
Во извештајот, исто така, се вели дека иако биткоинот останува најчесто користената криптовалута меѓу криминалците (кои сочинуваат речиси 50 проценти од целиот сајбер криминал), се користат и други видови валути, вклучително и Dogecoin (КУЧЕ) и Ethereum (ЕТХ).
Заштита на граѓаните од шеми за перење пари
Едно нешто што е заедничко за дигиталните средства е тоа што сите тие се нерегулирани од владите или финансиските институции - што значи дека ако некој сака да ги користи за нелегални активности (како перење пари), малку е што некој може да стори за тоа!
Различните држави имаат должност да ги заштитат своите граѓани од опасноста од перење пари. Многу аналитичари веруваат дека државите исто така треба да се погрижат луѓето кои користат дигитални валути да не ги повредуваат или крадат другите. Затоа тие предлагаат нови регулативи за дигитална валута, со која би се барало следење на сите трансакции за да се спречи перење пари.
САД Одделение за финансии неодамна достави рамка за криптовалути за американските владини агенции да работат со нивните меѓународни колеги.
Оваа рамка ќе им овозможи на владините агенции да ги разберат ризиците поврзани со криптовалутите и како тие можат да се искористат за да помогнат во борбата против овие ризици. Покрај тоа, извештајот вклучува насоки за тоа како американските агенции можат да соработуваат со други земји и меѓународни организации за да развијат најдобри практики кога се занимаваат со дигитални валути.
Извор: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/