Бразилската федерална полиција разби банда за перење крипто

Федералната полиција во Бразил фати криминална организација обвинета за користење криптовалути за перење средства генерирани од нелегално ископување злато.

Во рамките на операцијата Алчноста, беа доставени околу 60 налози за претрес и заплена, а полицијата на крајот уапси пет лица. Операцијата била поврзана со здравствени компании кои переле пари од илегално ископување злато во северната бразилска држава Рондонија најмалку од 2012 година.

Врз основа на банкарска анализа, федералната полиција проценува дека преку 16 милијарди реали (3 милијарди долари) се преселиле преку банкарските сметки на групата помеѓу 2019 и 2021 година.

Меѓу користените методи за перење пари, криминалната организација разменувала пари првенствено преку употреба на сопствена криптовалута, која била создадена од една од компаниите-шелови на групата.

Федералната полиција соопшти дека рударска компанија во сопственост на банда

Според полицијата, се користеше за „оправдување на износите што произлегуваат од незаконското екстракција на злато... како да се инвестиции на трети лица заинтересирани за добивање дивиденди“.

Беше откриено дека групата поседува и рударска компанија која, користејќи неважечки еколошки дозволи, перела злато извлечено од други нелегални рудници во северниот дел на земјата, додаде полицијата.

Минатата година, бразилскиот Câmara dos Deputados (Специјален комитет на Комората на пратеници) одобри предлог-закон за сузбивање на криминалот со криптовалутите, фокусирајќи се конкретно на поединци или групи кои користат криптовалути за перење пари во Бразил. 

Според предлог-законот, казните за перење пари се зголемуваат од 33% на 66%. Казната за перење пари во моментов е од три до 10 години заедно со паричната казна.

Ажурирањето, исто така, ги продолжи можните затворски казни со кои може да се соочат прекршителите, зголемувајќи ги од три на 10 години на Ажурираните правила го зголемуваат минимумот на четири години, а максималната на 116 години и осум месеци.

Нацрт-законот наведе што е виртуелно средство, наведувајќи ги како „виртуелно средство како дигитално претставување на вредноста што може да се тргува или пренесе со електронски средства и да се користи за плаќање или за инвестициски цели“.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.