Братот на поранешниот менаџер на Coinbase се изјасни за виновен во Crypto Insider Trading

Во понеделник, 12 септември, американскиот обвинител за јужниот округ на Њујорк, објави дека 26-годишниот НИКХИЛ ВАХИ се изјаснил за виновен за измама со жици, како и за инсајдерско тргување со криптовалути со користење на доверливи информации од огласите на Coinbase.

Нихил Вахи е брат на поранешниот менаџер на производи во Coinbase Global, Inc. Судот го обвини Вахи дека користел од доверливите информации на Coinbase за идните списоци на крипто и има голема корист од тие занаети. Властите го уапсија Вахи претходно оваа година во јули. Коментирајќи по ова прашање, американскиот обвинител Демијан Вилијамс рече:

„За прв пат, обвинет ја призна својата вина во случајот со инсајдерски тргување што ги вклучува пазарите на криптовалути. Денешното признание за вина треба да послужи како потсетник за оние кои учествуваат на пазарите на криптовалути дека јужниот округ на Њујорк ќе продолжи цврсто да ги спроведува полициските измами од сите ленти и ќе се прилагоди како што технологијата еволуира. Нихил Вахи сега ја чека казната за своето злосторство и исто така мора да го изгуби својот незаконски профит“.

Како Нихил Вахи ја извршил измамата со жици?

Во неколку случаи, помеѓу јули 2021 и мај 2022 година, Нихил добивал совети од неговиот брат Исан, кој бил поранешен менаџер на производи во Coinbase. Оваа информација беше поврзана со претстојните списоци на крипто што Coinbase планираше да ги има во блиска иднина.

Потоа, Нихил создаде анонимни блокчејн паричници на Ethereum за да стекне крипто средства непосредно пред објавувањето на огласите на Coinbase. Набргу по најавите, Нихил ги продаде крипто средствата и оствари огромен профит.

За да го скрие својот идентитет, Нихил користел сметки на централизирани берзи во име на други. Подоцна, тој ќе префрли средства, крипто средства и приходи, преку повеќе анонимни ETH блок-паричници. Нихил, исто така, ги создаваше овие блокчејн паричници редовно без претходна историја на трансакции. Според обвинителите, Нихил, наводно, остварил над 1.5 милиони долари добивка преку овие занаети.

Во својата изјава пред судијата, Нихил призна: „Знаев дека е погрешно да се примаат доверливите информации на Coinbase и да се прават тргувања врз основа на тие доверливи информации“.

Бушан е ентузијаст на FinTech и добро се чувствува во разбирањето на финансиските пазари. Неговиот интерес за економија и финансии го привлекува вниманието кон новите пазари во технологија Blockchain и Cryptocurrency. Тој е континуирано во процес на учење и се мотивира со споделување на стекнатото знаење. Во слободно време, тој чита романи со трилер-фикција, а понекогаш ги истражува и неговите кулинарски вештини.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.