Калифорнија презема мерки против 11 крипто фирми кои наводно работат како шеми Понзи

Регулаторот на Калифорнија таргетираше 11 субјекти поврзани со крипто, кои наводно ги прекршиле законите за хартии од вредност на државата.

Чуварот исто така тврдеше дека нивниот бизнис модел е на начин на Понзи или пирамидална шема.

• Одделот за финансиска заштита и иновации (DFPI), во ан најава во вторникот, изјави дека додека сите обвинети компании нуделе нерегистрирани хартии од вредност на клиентите, повеќето барале средства од инвеститорите за да спроведат крипто тргување во нивно име.
• Исто така, една од платформите наводно побарала криптовалути за да се изгради софтвер за метаверс. Следствено, DFPI издаде наредба за откажување и воздржување на 11-те субјекти.
• Извадок од огласот гласи:

„Сите субјекти наводно користеле средства од инвеститорите за да исплатат наводна добивка на други инвеститори, на начин на Понзи шема. Понатаму, секој од субјектите имаше програма за упатување која функционираше на начин на пирамидална шема. Субјектите ветија дека ќе им платат провизии на инвеститорите доколку регрутираат нови инвеститори и дополнителни провизии доколку инвеститорите што тие ги регрутираат, пак, регрутираат нови инвеститори“.

• Некои од компаниите вклучени во случајот, кои, според регулаторот во Калифорнија, наводно работат со услуги за трговија со крипто, ги вклучуваат Pegasus, Elevate Pass, Remabit и World Over the Counter Limited.
• Последната акција доаѓа по претходна наредба за откажување и воздржување против заемодавачот на криптовалути Nexo. DFPI тврдеше дека компанијата ја понудила својата сметка за производ за заработка од камата на жителите на Калифорнија без да ја регистрира како хартии од вредност.