CFTC наплаќа Crypto Exchange Debiex со измама и злоупотреба за водење измама со „онлајн романса“

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) вели дека презема правни мерки против „лажна“ крипто берза за наводно измама на инвеститори користејќи шема за касапување свињи.

Касапењето свињи е еден вид романтична измама што вклучува испраќање на целни жртви несакани пораки на социјалните медиуми, апликации за состаноци или преку текстуални пораки за градење врски и стекнување доверба пред да се воведе наводна крипто инвестициска можност.

Во изјавата, CFTC вели дека поднела тужба за граѓанско спроведување против Debiex, тврдејќи дека платформата незаконски присвоила средства што жртвите ги намениле за тргување со дигитални средства.

Според жалбата на агенцијата, неидентификувани службеници и менаџери на Debiex негувале пријателски или романтични односи со потенцијалните жртви за да ги натераат да отворат и финансираат трговски сметки на берзата.

Дебиекс наводно ги користел веб-страниците https://www.debiex.com и https://www.debiex.net кои биле создадени во март 2022 година за да ги таргетираат Азиските Американци кои живеат во Соединетите држави.

„Наместо да ги користи средствата за тргување во име на клиентите, како што вети, Debiex ги присвои дигиталните средства на клиентите. Не знаејќи за клиентите, и како што се тврди, веб-страниците на Debiex само ги имитираа карактеристиките на легитимната платформа за тргување во живо, а „трговските сметки“ на веб-страниците беа целосна измама. Никакво вистинско тргување не се одвиваше во име на клиентите“.    

CFTC тврди дека Debiex прифатил и присвоил околу 2.3 милиони долари од приближно пет жртви на шемата.

Регулаторот, исто така, именува извесен Џанг Ченг Јанг како обвинет за помош, тврдејќи дека тој дејствувал како мазга за пари за Debiex бидејќи неговиот дигитален паричник бил искористен за злоупотреба на барем една од средствата на жртвите.

Комесарот на CFTC, Кристин Н. Џонсон, објаснува зошто шемата била насочена кон одредена демографија.

„Во тековниот случај, измамниците користеле заеднички мајчин јазик и други слични докази за заеднички идентитет за да изградат доверба - само за подоцна да ги искористат овие интимни врски“.

Не пропуштајте ритам - претплатете се за да добивате предупредувања по е-пошта директно доставени до вашето сандаче

Проверете ја акцијата за цена

Следете не на Twitter, Фејсбук и Телеграм

Сурфајте ја Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Генерирана слика: Midjourney