CFTC ги наплаќа жителите на Илиноис и Орегон во наводна шема за крипто Понзи од 44,000,000 долари

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CTFC) објавува обвиненија против двајца жители на САД, тврдејќи дека стојат зад шемата за крипто Понзи од повеќе милиони долари.

Според соопштение за медиумите, CTFC поднесе тужба за граѓанско извршување против Сем Икурти од Портланд, Орегон и Равишанкар Авадаман од Аурора, Илиноис за наводно организирање на лажна инвестициска шема од 44 милиони долари, фокусирана на дигитални средства.

Како обвинета во случајот беше именувана и Јафиа ДОО на Икурти.

„Во жалбата се наведува дека најмалку од јануари 2021 година, обвинетите користеле веб-страница, видеа на YouTube и други средства за да побараат повеќе од 44 милиони долари од најмалку 170 учесници за купување, чување и тргување со дигитални средства, стоки, деривати, замени и фјучерси на стоки.

Во жалбата понатаму се наведува дека наместо да ги инвестираат здружените средства на учесниците како што е претставено, обвинетите присвоиле средства од учесниците дистрибуирајќи ги на други учесници, на начин сличен на Понзи шема“.

CTFC, исто така, тврди дека парот ги префрлил средствата собрани преку шемата на сметки што ги контролираат.

„Обвинетите исто така префрлиле милиони долари на офшор субјект кој, пак, можеби префрлил средства на странска берза за криптовалути. Ниту еден од овие средства не беше вратен во базенот“.

Регулаторната агенција бара отштета за измамените, враќање на незаконски стекнатите средства и неповратни забрани за обвинетите, се вели во соопштението.

„Во својот континуиран судски спор, CFTC бара враќање на измамените инвеститори, ослободување од незаконски стекнати добивки, граѓански парични казни, трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана против понатамошни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA) и прописите на CFTC. ”

Провери Цена Акција

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

 
Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector