Крипто

CFTC добива нарачка за согласност од 7.2 милиони американски долари Forex и Crypto измамници

03/29/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека добила налог за согласност за нејзино извршување против обвинетите кои извршиле измама за тргување со девизи (forex) и криптовалути, измамувајќи повеќе од 7.2 милиони долари.

Главниот обвинет во случајот беше Абнер Алехандро Тиноко водел самонаречена инвестициска фирма, Kikit & Mess Investments, LLC, и ги присвоил средствата добиени од инвеститорите за управувани трговски активности.

CFTC првпат ги наплати Тиноко и неговата компанија во октомври 2010 година. Првично, измамениот износ беше се проценува на околу 3.9 милиони долари, но подоцна беше откриено дека е повеќе од 7.2 милиони долари.

на  CFTC  нареди изречени судски мерки кои вклучуваат трајни забрани на Тиноко и неговата компанија за тргување и регистрација. Понатаму, тие исто така беа наложени од идни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA).

Обвинетите, исто така, треба да обезбедат реституција, обезвреднување и граѓанска парична казна, но за овие бројки ќе одлучи регулаторот подоцна.

Масивна измама

Тиноко, со својата компанија, ја водел шемата за лажни инвестиции најмалку од септември 2020 година, според CFTC. Тој успеа да ги собере средствата од најмалку 322 клиенти со гаранции за управување со нивните приспособени трговски портфолија во  forex  и инвестиции во криптовалути и побарале најмалку 7.2 милиони долари.

Со собраните средства не се ни тргувал. Наместо тоа, тој ги користел приходите за финансирање на неговите лични трошоци, вклучително и патните трошоци за изнајмување приватен авион, купување луксузна куќа и други недвижности, како и купување или закуп на луксузни автомобили.

Тиноко и неговата компанија дури ги прикриваа приносите со плаќање на некои од инвеститорите со средствата собрани од други, што го прави класична шема во стилот на Понци.

Во меѓувреме, CFTC активно ги разбива измамниците во областа на инвестициите. На почетокот на годинава агенцијата се спогоди со а измама со бинарни опции за 2.6 милиони долари а исто така им наплати на промоторите на друг Форекс измама од 58 милиони долари.

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека добила налог за согласност за нејзино извршување против обвинетите кои извршиле измама за тргување со девизи (forex) и криптовалути, измамувајќи повеќе од 7.2 милиони долари.

Главниот обвинет во случајот беше Абнер Алехандро Тиноко водел самонаречена инвестициска фирма, Kikit & Mess Investments, LLC, и ги присвоил средствата добиени од инвеститорите за управувани трговски активности.

CFTC првпат ги наплати Тиноко и неговата компанија во октомври 2010 година. Првично, измамениот износ беше се проценува на околу 3.9 милиони долари, но подоцна беше откриено дека е повеќе од 7.2 милиони долари.

на  CFTC  нареди изречени судски мерки кои вклучуваат трајни забрани на Тиноко и неговата компанија за тргување и регистрација. Понатаму, тие исто така беа наложени од идни прекршувања на Законот за стоковна берза (CEA).

Обвинетите, исто така, треба да обезбедат реституција, обезвреднување и граѓанска парична казна, но за овие бројки ќе одлучи регулаторот подоцна.

Масивна измама

Тиноко, со својата компанија, ја водел шемата за лажни инвестиции најмалку од септември 2020 година, според CFTC. Тој успеа да ги собере средствата од најмалку 322 клиенти со гаранции за управување со нивните приспособени трговски портфолија во  forex  и инвестиции во криптовалути и побарале најмалку 7.2 милиони долари.

Со собраните средства не се ни тргувал. Наместо тоа, тој ги користел приходите за финансирање на неговите лични трошоци, вклучително и патните трошоци за изнајмување приватен авион, купување луксузна куќа и други недвижности, како и купување или закуп на луксузни автомобили.

Тиноко и неговата компанија дури ги прикриваа приносите со плаќање на некои од инвеститорите со средствата собрани од други, што го прави класична шема во стилот на Понци.

Во меѓувреме, CFTC активно ги разбива измамниците во областа на инвестициите. На почетокот на годинава агенцијата се спогоди со а измама со бинарни опции за 2.6 милиони долари а исто така им наплати на промоторите на друг Форекс измама од 58 милиони долари.

Извор: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/