Chainalysis: Продавниците за крипто криминал станаа ограничени

Компанијата за анализа на блокчејн Chainalysis вели во новото пријавите дека крипто криминалот борбите биле ефективни до одреден степен. Иако износот на криминалот не мора да се намали во последниве години, борбата против него ги ограничи криминалците на одредени платформи кога плаќаа пари, ги префрлаат нивните украдени средства во фиат или се занимаваат со незаконски трансакции.

Новиот извештај на Chainalysis вели дека криминалците немаат толку многу претпријатија

Во својот извештај, Chainalysis вели дека повеќето криминалци се ограничени на околу 915 дигитални платформи за да се вклучат во нелегални трансфери. Ова е најмалиот број регистриран од 2012 година, веројатно година кога крипто беше сè уште многу ново и во развој. Компанијата за анализа, исто така, рече дека многу недозволени фирми згаснале во последниве години, со што ги задржале криминалците со помалку опции бидејќи тие веќе немаат големи засолништа за истражување кога се впуштаат во нелегални трансакции.

Дополнително, Chainalysis рече дека од 915 достапни избори, приближно пет фирми се справуваат со околу 68 проценти од незаконската трговија и готовина во крипто просторот. Ким Грауер - директор за истражување во Chainalysis - објасни во изјавата:

Шокантно е да се види дека некои од овие адреси на депозит се движат повеќе од сто милиони долари во недозволени средства и сè уште работат кога тоа е нешто што е исклучително транспарентно и лесно забележливо со блокчејн аналитиката, така што изгледа како добра точка на задушување каде што можеме да го затвориме , профил и (до одреден степен) искоренување на оваа активност.

Грауер продолжи велејќи дека извештајот не појаснува дали криминалот во просторот е намален или зголемен во текот на изминатата година. Грауер вели дека деталите се прилично незгодни и споменува:

Не извршувате напад на откупнина ако не постои начин тој откуп да се претвори во нешто што може да се користи. Она што навистина го гледаме како го прави OFAC, и она што навистина го нагласивме, е дека рампите за перење пари се она што го олеснува криминалот, и мислам дека тековната акција покажа дека луѓето разбираат дека се на точка каде што таму може да биде значајна интервенција.

Минатата година, голем дел од криминалот се чинеше дека добил повеќе изглед на „белата јака“. На пример, се тврди дека не успеа протоколот за дигитално заемување Целзиусови злоупотребени средства на клиентите пред неговиот банкрот, кој започна во летото на 2022.

Истото беше објавено и за FTX, златното дете на крипто арената. Обвинет беше основачот и извршен директор на компанијата Сем Бенкмен-Фрид користење на средствата од клиентите да отплати заеми за неговата друга фирма Alameda Research и да купи луксузен недвижен имот од Бахамите.

Како го контролирате ова?

Анонимен функционер од Министерството за финансии објасни:

Начинот на кој се справувате со перењето пари во широк размер е дека полека го намалувате бројот на отворени ранливости. Малку по малку ги правите празнините сè помалку и помали, помали и помали. Ако затворите повеќе празнини во браната, повеќе вода тече низ тие отворени дупки.

Тагови: Хинализа, крипто криминал, FTX