Крипто криминалот може да биде контроверзна тема, бидејќи честопати нерегулираната природа на средството го олеснува обвинувањето на инвеститорите и претприемачите за перење пари - додека ги пропуштаат вистинските измамници и криминалци.
Како што рече, новиот извештај на Chainalysis ги осветлува трендовите на крипто криминалот во 2021 година, откривајќи голем број изненадувања.
Отстранување на крипто криминалот?
Да се направи долга приказна - ова се огромни бројки. Сепак, има и многу нијанси што треба да се забележат.
Еве што треба да знаете. Во 8.6 година беа испрани 2021 милијарди американски долари.
Следно, особено љубопитен инвеститор може да се запраша кој крипто бил најпопуларен кај незаконските актери. Предупредување за спојлер: не Биткоин. Chainalysis објави,
„Дваесетте најголеми адреси на депозити за перење пари добиваат само 20% од целиот Биткоин испратен од незаконски адреси, во споредба со 19% за стабилни монети, 57% за Ethereum и 63% за алткоини“.
По ова, треба да погледнеме дали перачите на крипто ги фаворизираат CeFi или DeF. Додека во извештајот беше забележано дека централизираните берзи се најпосакувана локација за преместување на испрани средства, протоколите DeFi се зголемуваат во популарност.
Во извештајот беше забележано,
„ДеФи протоколите добија 17% од сите средства испратени од незаконски паричници во 2021 година, што е повеќе од 2% претходната година. Тоа значи зголемување од 1,964% од година во година во вкупната вредност добиена од протоколите DeFi од недозволени адреси, достигнувајќи вкупно 900 милиони долари во 2021 година“.
Време е да ги проветрите вашите валкани алишта
Порталот за аналитика, исто така, забележа како огромни количини на крипто биле испратени до А „Шокантно мал“ број на криминалци. Но, ставајќи ги работите во перспектива, Chainalysis ги потсети читателите дека перењето крипто сочинуваше само 0.05% од сите крипто трансакции минатата година.
Активноста за перење пари останува силно концентрирана на шокантно мала група на криминални олеснувачи. Во 2021 година, 54% од средствата испратени од недозволени адреси – прибл. 2.5 милијарди долари – отидоа на 583 адреси на депозити за услуги. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Шаренализа (@chainalysis) Јануари 26, 2022
Понатаму, може да има некои интригантни причини зад падот на испрани крипто што беше забележан во 2021 година, во споредба со 2019 година. Еден фактор може да биде Канцеларијата за контрола на странски средства на САД или OFAC, која е строга за спроведување санкции против прекршителите. Две крипто платформи, Suex и Chatex, го открија ова од прва рака.
Извештајот за следната година ќе открие дали во 2022 година ќе има промени во перењето крипто или само повеќе од истото.
Оваа перална прифаќа дигитални јуани
Новинските жици блеснаа ширум светот кон крајот на минатата година, кога Кина го објави она што беше забележано како нејзин прв случај на перење крипто пари - користејќи дигитален јуан CBDC.
Иако следењето на испрани фиати и крипто е херкулејски предизвик, останува да се види дали регулативите за приватност на финтех во земјата ќе го олеснат следењето на оние кои перат CBDC.
Извор: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/