Кинеските власти открија перење пари од 1.7 милијарди долари во крипто

• Кинеската влада успеа да заплени вкупно 130 милиони кинески јуани.
• Истрагата беше започната кога локална банка забележа драматично зголемување на депозитите.

Кинеската полиција во монголскиот град Тонљо извести за апсење на 63 лица. За нивната улога во 1.7 милијарди долари Cryptocurrency Шема за перење пари што го користеше стабилкоинот Tether.

Според официјалното соопштение објавено од органите на прогонот. Истрагата беше иницирана кога локална банка забележа драматично зголемување на депозитите во вкупна вредност од над 10 милиони јуани. Поставување на процедурите за спречување на перење пари на институцијата. По неколку рации, кинеската влада успеа да заплени вкупно 130 милиони кинески јуани или околу 18.6 милиони долари.

Активности започнати од бандата објави забрана за крипто

Според кинеските власти, измамниците регрутирале членови и ја основале организацијата користејќи ја апликацијата за пораки Телеграм. Поради строгите мерки на Кина против криптовалутите, овие трансакции веројатно се случиле надвор од Кина. Групата ќе им плати на своите членови намалување на профитот. Направено со менување USDT назад во кинески јуани преку перење пари.

Во мај 2021 година, истиот месец од страна на кинеската влада беше воведена целосна забрана за криптовалути, заедно со парични казни, па дури и затворски казни за Кинезите прогласени за виновни за користење крипто, бандата започна со својата незаконска активност.

Првичното оправдување за репресијата беше намалување на емисиите на јаглерод. Започна воведувањето на дигиталните јуани пари на кинеската влада. Земјите ширум светот работат на свои верзии на дигиталниот долар, а меѓу нив се САД, Австралија, Кина и Јапонија.

Тонглио е во Внатрешна Монголија, а во април 2021 година, евтината цена на енергија во регионот доведе до затворање на операциите за рударство на Биткоин во областа. Многу Bitcoin рударите ја напуштија Кина и отидоа во близина Казахстан или САД по репресијата.