Кинеската полиција заплени криминалец осомничен за перење крипто од над 5 милијарди долари

Бирото за јавна безбедност на округот Хенгјанг во Кина одржа прес-конференција на 23 септември 2022 година, за да разговара за „100-дневната операција“ на летната акција за јавна безбедност.

Јавно беа објавени девет случаи; меѓу нив била и големата банда за перење пари „9.15“, која е обвинета за користење Cryptocurrency да се справи со Перење на пари до 40 милијарди јуани (5.6 милијарди долари) и бил вклучен во над 300 инциденти на теле-трговија, според крипто-репортерот Колин Ву кој гафови Вајксин септември 26.

Целата криминална организација за перење пари предводена од Хонг Моу беше прекината во онлајн операција која резултираше со апсење на 93 осомничени, уништување на повеќе од 10 места за перење пари и криење, запленување на повеќе од 100 мобилни телефони и компјутери поврзани за случајот, заплена и замрзнување на 300 милиони јуани средства поврзани со случајот и враќање на 7.8 милиони јуани од економските загуби што ги претрпеле жртвите.

Банда осомничена за перење од 2018 година

Според наодите од истрагата, од 2018 година, криминалните банди на чело со осомничениот Хонг контактирале со места за собирање и плаќање на многу места низ Кина, ги конвертирале недозволените средства, измамите и коцкањето во крипто, а потоа ги уплатиле во американски долари за варосување.

Незаконските дознаки се усвоени и од бројни домашни бизниси во Кина како брз и сигурен метод за пренос на капитал. Дозволете им на другите акционери незаконски да ве искористуваат во форма на распределба на средства.

Во согласност со законот, преземени се кривични присилни дејствија против 93 лица, вклучително и Хонг Моу, а случајот сега е во процес.

Интересно е и покрај обемната акција и забраната за услуги поврзани со крипто, Финболд пријавени Кина сега е рангирана во првите десет меѓу земјите што водат во усвојувањето на дигитални средства.