Криминалците испрале 4 милијарди долари преку DEX, мостови и размена на монети: Elliptic

Елиптичните истражувачи велат дека финансиските криминалци испрале милијарди со помош на популарни крипто алатки.

Од 2020 година, сајбер криминалците користат децентрализирана размена (DEX), мостови со вкрстени синџири и услуги за размена кои не се KYC (наречени размена на монети) за да се префрлат средства од речиси 4 милијарди американски долари поврзани со недозволена активност, објави во вторникот аналитичката фирма на синџирот.

Фирмата појасни дека иако овие алатки обично имаат легитимни случаи на употреба, тие исто така се повеќе се користат за обработка на средства поврзани со активности како што се кражби, темни веб-услуги, мешање, измами и шеми за понзи, откупни софтвери и други.

„Да бидам јасен, Elliptic не вели дека DEX или мостови се користат исклучиво од криминалци, всушност, спротивното е точно, тие најчесто се користат од легитимни корисници. Но, Елиптик пронашол недозволени средства (од хакери итн.) кои биле преместени низ DEX и мостови со цел да го замати нивното потекло“, изјави портпаролот на Елиптик за Блок.

Во својот извештај, истражувачите на Elliptic ги разбија наодите за секоја од овие блокчејн алатки, почнувајќи од DEX. Од 2020 година, DEX го олесниле движењето на 1.2 милијарди долари незаконски стекнати средства, рече Елиптик. DEX се протоколи кои им овозможуваат на корисниците да извршуваат нарачки за купување и продавање со помош на паметни договори. Употребата на DEX од страна на криминалците е тесно поврзана со експлоатирања во просторот за децентрализирано финансии (DeFi) и хакери на централизирани централи, објави фирмата.

Крст-ланец мостови се вториот вид на алатка која Елиптик ја откри дека е популарна меѓу криминалците. Овде, истражувачите на „Елиптик“ објавија дека од 2020 година, криминалците однеле речиси 750 милиони американски долари недозволени средства преку мостови со вкрстени синџири, активност која Elliptic ја нарекува „прескокнување со синџир“. Овие мостови им овозможуваат на корисниците да префрлаат средства меѓу блокчејн мрежите. Огромното мнозинство од овие незаконски средства што се движат низ мостови (над 540 милиони долари) се обработени од RenBridge, мост со вкрстени синџири помеѓу Биткоин и Етереум.

Извештајот продолжи со објаснување дека криминалците користат алатки засновани на блокчејн, како што се DEX и мостови првенствено за перење пари или за да ја заматат нивната активност во синџирот, така што е потешко да се фатат. Двете стратегии служат за замаглување на трасата на трансакциите и за отежнување на истрагите.

Третата алатка детална во извештајот се „замена на монети“ или услуги за размена на криптовалути кои не се KYC. Тие им овозможуваат на корисниците да ги заменуваат средствата и во и преку блокчејнови без да отворат сметка. Според Elliptic, замените на монети најчесто се рекламираат на руските форуми за сајбер криминал и се грижат речиси исклучиво за криминалната публика. Тие изнесуваат 1.2 милијарди долари незаконски трансакции од 2020 година.

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.