Crypto Exchange се согласува да плати казни на американските регулатори 

• Претходно во јули 2022 година, Кракен беше обвинет од неговите ирански корисници. 
•  Кракен ќе плати 362,159 долари за да ја подмири својата потенцијална обврска во случајот.

Министерството за финансии на Соединетите држави официјално се договори со Крипто размена на Кракен поради наводни трансакции во Иран. 

 Во понеделник, 28 ноември 2022 година, Канцеларијата за финансии за контрола на странски средства ја објави својата изјава, фокусирајќи се на условите за спогодување со матичната компанија Kraken Payward, откако ја обвини компанијата за кршење на американските санкции за интеракции со ирански корисници.

Според Кракен, тој завршил на радарот на OFAC поради наводен неуспех да „имплементира соодветни алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање адреси на Интернет протокол (IP),“, исто така е забележано дека „Кракен извезувал услуги на корисници кои изгледале дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“.    

Кракен ќе плати 362,159 долари за да ја подмири својата потенцијална обврска во случајот. Дополнително, компанијата отсега ќе инвестира 100,000 американски долари за спроведување дополнителни контроли за усогласеност со санкциите во својата компаниска практика.    

Во изјавата за е-пошта до различни медиуми, Марко Сантори, главен правен директор на Кракен, истакна: „Кракен е задоволен што го реши ова прашање, кое го откривме, доброволно само-пријавено и брзо коригирано“. 

Марко рече: „Дури и пред да ја внесе оваа резолуција, Кракен презеде неколку чекори за да ги зајакне нашите мерки за усогласеност. Ова вклучува дополнително зајакнување на контролните системи, проширување на нашиот тим за усогласеност и зајакнување на обуката и одговорноста“, додаде тој, „Со овие подобрени системи поставени, ние сме во посилна позиција да продолжиме со нашата мисија за забрзување на усвојувањето на Cryptocurrency така што луѓето од целиот свет можат да постигнат финансиска слобода и вклученост“.  

Претходно во јули 2022 година, TheCoinRepublic објави дека Одделот за депозитар на САД, наводно, детално ги испитува Крипто тргувај со Кракен под сомневање дека им дозволил на иранските клиенти да ги користат администрациите на страницата непочитувајќи ги владините санкции.  

Одделот за финансии веројатно ќе изнуди парична казна против трговијата; сепак, не предложи распоред за имплементација.

На 13 ноември, Кракен преку својот твит појасни дека сметките се суспендирани за да се заштитат нивните клиенти и понатаму рече дека има целосни резерви и средствата на другите клиенти нема да бидат воопшто погодени, веројатно сакајќи да стави крај на стравувањата од корисниците дека платформата може да има проблеми со ликвидноста поради одлуката за замрзнување на фондот.

На 11 ноември, FTX објави дека компанијата и нејзината сестринска компанија Alameda Research поднеле барање за стечај во Поглавје 11. Исто така, главниот извршен директор Сем Бенкмен-Фрид поднесе оставка од својата функција. Како резултат на тоа, компаниите како Kraken и многу други планираа да го суспендираат пристапот до сметката во врска со безбедноста на јавноста.

Најнови објави на Ритика Шарма (Види се)