Crypto Exchange Bittrex казни 24 милиони долари за прекршување на санкциите

Министерството за финансии на САД во вторникот објави дека го казнило Bittrex со 24 милиони долари, што е најголемата казна изречена на крипто бизнис за кршење на санкциите.

Според пријавите во Њујорк тајмс во вторникот, Министерството за финансии ја изрече најголемата казна на крипто бизнис кога наметна казна од 24.3 милиони долари на берзата Битрекс за кршење на санкциите.

Битрекс беше обвинет за кршење на повеќе санкции кои им забрануваа на американските компании да водат бизнис со поединци со седиште во Иран, Судан, Сирија, Куба и регионот на Крим во Украина.

Андреа Гацки, директор на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии, во изјавата на оваа тема рече дека крипто фирмите:

„Може да стане возило за незаконски актери кои ја загрозуваат националната безбедност на САД“,

Тој додаде:

„Виртуелната размена на валути што работи ширум светот треба да разберат кои се - и каде - нивните клиенти.

Од своја страна, Bittrex остана на ставот дека отсекогаш постапувал со добра волја. Во соопштението од размената се вели:

„Од основањето, Bittrex се труди ревносно и со добра волја да ги исполни сите владини барања.

И продолжи дека тоа е:

„Задоволен сум што целосно го решивме ова прашање“

Вршителот на должноста директор на FinCEN, Химамаули Дас, беше цитиран од ан Член на CNBC како што наведува дека Bittrex “непотребно го изложи американскиот финансиски систем на закани актери“. Тој рече:

„Неуспесите на Bittrex создадоа изложеност на договорни страни со висок ризик, вклучувајќи санкционирани јурисдикции, пазари на темни мрежи и напаѓачи на откупни софтвери. FinCEN јасно стави до знаење дека давателите на услуги за виртуелни средства мора да имплементираат робусни програми за усогласеност засновани на ризик и да ги исполнат нивните барања за известување BSA и нема да се двоумат да дејствуваат кога ќе идентификуваат намерни прекршувања на BSA.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.