Основачот на Crypto Exchange се изјасни за виновен за обвиненијата за нелиценциран пренос на пари од 700,000,000 долари: DOJ

Поранешниот извршен директор на крипто берзата, Анатолиј Легкодимов, се изјасни за виновен по федералните обвиненија за неговата улога во нелегален транспорт и пренос на недозволени средства во вредност од стотици милиони долари.

Американското Министерство за правда (ДП) соопшти дека Легкодимов, основачот на крипто берзата Бицлато, признал дека водел нелиценциран бизнис за пренос на пари во федералниот суд во Бруклин оваа недела.

ДОЈ вели дека Бицлато стана рај за криминални приходи и средства затоа што фирмата не ги спроведе соодветните процедури за познавање на вашиот клиент (KYC).

Размената, исто така, наводно олеснила трансакции со крипто средства вредни повеќе од 700 милиони долари со корисници на чаршијата за дрога Хидра Маркет кој беше затворен во април 2022 година. 

„Најголемата договорна страна на Бицлато во трансакциите со криптовалути беше Хидра Маркет, онлајн пазар за наркотици, украдени финансиски информации, лажни документи за идентификација и услуги за перење пари, кој беше најголемиот и најдолготрајниот мрежен пазар во светот“.  

Легкодимов беше уапсен во јануари како власти кога американските власти го нападнаа Бицлато со обвиненија за перење пари.

Вели Американскиот обвинител за источниот округ Њујорк, Бреон Пис,

„Денешното признавање на вината на Легкодимов потврдува дека тој добро знаел дека Бицлато, неговата берза за криптовалути, се користи како отворен турникет од криминалци желни да ги искористат неговите слаби контроли над незаконските трансакции со пари. 

Обвинетиот можеби мислел дека оперира од безбедно засолниште во странство за неговата клириншка куќа „Без прашања“, но ова обвинителство и осудата го покажуваат спротивното“.

Како дел од договорот за признавање вина, Легкодимов се согласи да го распушти Бицлато и да го ослободи секое барање за запленетите средства на платформата во вредност од околу 23 милиони долари.

Не пропуштајте ритам - претплатете се за да добивате предупредувања по е-пошта директно доставени до вашето сандаче

Проверете ја акцијата за цена

Следете не на Twitter, Фејсбук и Телеграм

Сурфајте ја Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/agsandrew/WindAwake