Crypto Exchange Kraken се спогоди со американското Министерство за финансии поради кршење на санкциите за Иран

Крипто берзата Кракен се договори со американското Министерство за финансии поради очигледните прекршувања на санкциите против Иран.

Со седиште во САД крипто размена Kraken е согласувајќи се да плати казна од 362,159 долари за да го реши проблемот со Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии (OFAC), според федералната агенција.

Компанијата, исто така, ќе потроши 100,000 долари за да ги засили контролите за усогласеност со обуката и техничките мерки за подобрување на проверката на санкциите.

„Поради неуспехот на Кракен навремено да ги имплементира соодветните алатки за геолокација, вклучително и автоматизиран систем за блокирање на адреси на интернет протокол (IP), Кракен извезуваше услуги на корисници кои изгледаа дека се во Иран кога се вклучија во трансакции со виртуелна валута на платформата на Кракен“.

Севкупно, имало 826 трансакции помеѓу октомври 2015 и јуни 2019 година во вкупна вредност од околу 1.7 милиони долари од страна на оние за кои постои сомневање дека биле во Иран во тоа време, според Министерството за финансии.

„Износот на порамнувањето ја одразува определбата на OFAC дека очигледните прекршувања на Кракен биле нееколошки и доброволно самообјавени“.

Според соопштението за печатот, Кракен оттогаш имплементирал автоматско блокирање за IP адреси поврзани со санкционирани јурисдикции и алатки за аналитика на блокчејн за да помогне во следењето на санкциите. Кракен, исто така, ангажираше посветен раководител на санкции за да насочи програма за усогласеност, како и додаде блокирање на геолокацијата за да ги спречи клиентите на забранети локации да пристапат до нивните сметки.

Основана во 2011 година, Кракен беше отворен за јавно тргување во 2013 година и работи како централизирана глобална размена на валути.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Yueh Chiang