Crypto Exchange WazirX банкарски средства замрзнати поради трошоци за перење пари

Индиската берза за криптовалути, WazirX се најде под радарот на Дирекцијата за извршување (ЕД). Во најновите случувања, ЕД ги пребара просториите на директорот на WazirX.

ЕД ги замрзна банкарските средства во износ од 8.13 милиони долари

Според извештаите, по извршените претреси, на ЕД ги замрзна нивните банкарски средства во вредност од над 64.67 крори (околу 8.13 милиони долари). Владината агенција ја обвини крипто платформата дека им помага на компаниите за АПП за инстант заем во перење на измамнички пари. Се додава дека средствата се купуваат и се пренесуваат преку виртуелни крипто средства.

Оваа голема вест дојде откако индискиот пратеник Панкај Чаудари спомна дека Дирекцијата за извршување разгледува два случаи поврзани со Вазиркс. Тој, наводно, го прекршил индискиот Закон за управување со девизи (FEMA).

Како на Тајмс оф Индија, Законодавецот од Индијана рече дека крипто трансакциите помеѓу WazirX и апликацијата за заем не биле евидентирани на блокчејновите. Ова предизвика тревога кај индиските агенции. Како и да е, беше издадено известување за причината за прикажување според одредбите на FEMA против крипто платформата.

Се додава дека WazirX дозволил надворешен дознака на дигитални средства во вредност од над 2.790 крори (околу 351 милиони американски долари) на некои непознати паричници.

Крипто-размената дозволи трансфери од трети страни

Сепак, се известува дека во друг случај, обвинетата размена на крипто им дозволила на странските учесници да конвертираат една крипто во друга. WazirX, исто така, дозволи трансфери од размени на трети страни како FTX и Binance.

Дирекцијата за извршување истакна дека обвинетата компанија за заем ги користела дигиталните средства за да однесе средства надвор од нацијата. Се додава дека поголемиот дел од парите се префрлаат во Хонг Конг со користење на криптовалути.

Владината агенција ги пронајде доказите во врска со трансферот на пари и ги замрзна дигиталните средства во вредност од 100 крори. Се додава дека ЕД ја пребарал куќата на Самер Мхатре во Мумбаи додека Нишал Шети, друг директор на Се вели дека WazirX е во ОАЕ.

Ашиш верува во децентрализацијата и има голем интерес за развојот на блокчејн технологијата, екосистемот за криптовалути и НФТ. Тој има за цел да создаде свест за растечката крипто индустрија преку неговите списи и анализи. Кога не пишува, игра видео игри, гледа некој трилер филм или е надвор за некои спортови на отворено. Дојдете ме на [заштитена по е-пошта]

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.