Индиската берза за криптовалути WazirX во понеделникот соопшти дека индиската Дирекција за извршување (ЕД) ги одмрзнала своите банкарски сметки откако „активна соработка“ и проверки „активно против перење пари“ на берзата доведоа до блокирање на сомнителни сметки.
Индискиот ED минатиот месец ги замрзна сметките на берзата за криптовалути WazirX како дел од истрагата за перење пари. Во понеделникот, берзата објави дека агенцијата ги одмрзнала сметките по соработката со берзата, што несомнено е најновата позитивна крипто вест што доаѓа од Индија долго време. Овој потег ќе му овозможи на WazirX да продолжи со своите банкарски операции. Во блог постот на WazirX објавен во понеделникот се наведува дека некои од 16-те компании за финансиска технологија и апликации за инстант заем што ги истражува ЕД ја користат нејзината платформа. Размената понатаму објави дека по внатрешна истрага, ги означила сметките што ЕД сакала да ги испита и ги блокирала уште во 2020 и 2021 година. ЕД го обвини WazirX за нивното неусогласеност со барањата за истрага за детали за трансакцијата и документите на наводните испрани и нивните субјекти. Објавата на блогот гласи:
Компанијата дополнително појасни дека нема никаква поврзаност со ниту еден од наводните обвинети субјекти за Fintech и апликација за инстант заем, кои се чини дека се предмет на истрага за ЕД, и дека ги спроведува проверките KYC/AML и покрај тоа што нема законска обврска да го стори тоа. WazirX е како и секој друг посредник чија платформа можеби била злоупотребена.
WazirX јасно стави до знаење дека има политика на нетолеранција за нелегални активности на својата платформа и бара од корисниците да ја користат за легални цели. Компанијата рече: „На WazirX, корисниците се обврзуваат да работат според сите важечки закони“.
Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.
Извор: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account