Crypto Exchange WazirX ги гледа средствата незамрзнати поради истрагата на индискиот регулатор

Индиската Дирекција за извршување (ЕД) ги одмрзна сметките на крипто берзата WazirX, според на ажурирањето на берзата. 

Банкарските сметки на берзата беа одмрзнати по „активна соработка“ со ЕД преку активни проверки за спречување на перење пари (AML) кои блокираа „сомнителни сметки“, се вели во денешното соопштение.

Размената, една од најголемите во Индија со а Обем на тргување 2.9-часовно од 24 милиони долари, имал Замрзнати средства од 8.14 милиони долари повеќе од еден месец. 

Финансиските чувари обвинети размена на олеснување на перење пари“преку купување и пренос на виртуелни крипто средства“. Изданието на ЕД исто така изјави дека 16 fintech компании користеле WazirX за да ги насочат крипто средствата кон „непознати странски паричници“.

Финансискиот регулатор за време на истрагата за размената откри дека од осомничените 16 компании кои наводно переле пари преку WazirX, повеќето сметки веќе биле блокирани помеѓу 2020 и 2021 година. 

Денешните вести доаѓаат во време на „тековната истрага за перење пари за нелегални апликации за онлајн обложување во кинеска сопственост“, соопшти регулаторот уште во јуни. Во тоа време, ЕД издадена WazirX со известување за изложба како дел од истрагата. 

ЕД изјави дека „клиентите на WazirX може да префрлаат „вредни“ криптовалути на кое било лице без разлика на нејзината локација и националност без каква било соодветна документација“, што ја поттикна истрагата и дополнителното замрзнување на имотот.

WazirX допрва треба да одговори на Дешифрирајбарање за коментар на прес-време.

Регулаторот ги урива WazirX, CoinSwitch

Индискиот чувар активно истражува перење пари и други лажни крипто-активности.

CoinSwitch, друга индиска крипто берза поддржана од Coinbase и a16z, беше обвинети за кршење на законите за девизен курс и видов пет нејзини локации под истрага во август. 

Извршниот директор на берзата изјави дека истрагата за берзатаe „не беше за перење пари“, туку за секојдневните операции и процедури „Познај го твојот клиент“ (KYC) за вклучување нови корисници. Во времето на печатот, не се направени никакви ажурирања.