Владините интелигентни агенции бараат нов закон за карактеристично да ги наведе крипто-размените според постоечкиот крипторегулаторен систем. Новиот закон ќе го направи задолжително за размената проактивно да споделуваат детали за сомнителните трансакции со агенциите за спроведување на законот. Целта е да се намали употребата на крипто за извршување на лажни и криминални трансакции.
Ситуацијата беше дискутирана на конференцијата одржана од страна на Националните безбедносни стратегии, на која присуствуваше и министерот за внатрешни работи Амит Шах.
Висок владин функционер изјави дека истрагата открила дека кинеските компании кои работат со дигитални заеми во Индија ги користеле крипто-размениците за да повлечат средства од Индија. Службеникот додаде дека нема евиденција за сопственоста на берзите за криптовалути во Индија. Постојниот закон им дозволува на властите да ги разгледаат размените само откако ќе се регистрира кривично дело.
Агенциите на Интел бараат повеќе авторитети
Службеникот изјави дека полицијата и агенциите за спроведување на законот се овластени да бараат информации според член 91 од кодексот на CrPC. Но, во неколку наврати, размената не може да бара витални детали во случаите кога не постои Прв информативен извештај (FIR).
Вашиот капитал е изложен на ризик.
Агенцијата за разузнавање зборуваше и за предизвиците што ги предизвикуваат крипто берзите за правилно спроведување на безбедносните правила. Повеќето од нив немаат физичка канцеларија и складирањето податоци главно се базира на облак
Како резултат на овие прашања, агенцијата сака да добие авторитет сличен на оној на Законот за спречување на перење пари (PMLA). Ова ќе им овозможи на властите да добијат повеќе информации од размена.
Официјалниот претставник рече дека сегашната ситуација ја отежнува ефективната работа на агенцијата. Тоа е затоа што ниту едно правило не наложува берзите да пријавуваат злонамерни трансакции.
Дирекцијата за извршување неодамна ги замрзна средствата на WazirX во вредност од 65 крори и средствата на Flipvolt во вредност од 370 крори.
Минатиот месец, министерот за финансии, Нирмала Ситараман, изјави дека Резервната банка на Индија (РБИ) планира да ги забрани криптовалутите. Агенцијата соопшти дека фискалното и монетарното здравје на земјата ќе биде загрозено ако продолжи да дозволува крипто операции.
Прочитајте повеќе за:
Извор: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions