Волстрит журнал објави дека многу инвеститори исто така имаат корист од внатрешните информации за тоа кога одредени берзи може да ги загубат своите средства. Неколку големи размени, како што се FTX, Coinbase и Binance, наводно се вклучиле во практиката.
Binance учествуваше во Insider Trading
Според јавните податоци, неколку анонимни инвеститори профитирале од информациите што ги дознале за лансирањето на криптовалути на различни берзи. Тоа им дава предност на овие инвеститори бидејќи таквата објава на големите берзи ја активира цената на крипто.
Во август, крипто-паричник успеа да се здобие со Gnosis во вредност од повеќе од 360,000 долари, криптовалута која е дел од проектот за воспоставување пазар за предвидување базиран на блокчејн. На седмиот ден, Binance, најголемата светска берза за криптовалути по обем метрика, објави дека ќе го наведе токенот.
Покрај зголемувањето на легитимноста на токенот, огласите исто така можат да ја зголемат неговата цена за тргување. Оттука, откако Binance објави дека ќе го наведе Gnosis, цената на криптовалутата веднаш порасна. Тој отиде од околу 300 долари на над 400 долари за еден час, зголемувајќи се повеќе од седум пати од просекот во 7 дена.
Набргу по објавата на Binance, паричникот почна да го продава својот удел во криптовалути. За профит од околу 140,000 долари, корисникот генерирал поврат од околу 40% откако ги продал сите токени за 500,000 долари, според анализата спроведена од софтверската фирма Argus Inc.
Овој ист паричник покажа слични модели во купување и продавање токени по нивното објавување, правејќи брзи значителни профити. Имено, тоа го направи со три други токени.
Coinbase и FTX учествуваа?
Анализата беше фокусирана на паричници кои покажаа повеќе обрасци на купување и продавање на криптовалути пред и по објавувањето на огласот. Работеше од февруари 2021 година до април 2019 година. Според извештајот, 46 паричници купиле криптовалути во вредност од 17.3 милиони долари пред да бидат наведени на овие берзи. Идентитетот на сопствениците не е познат.
Иако продажбата на криптовалути генерира голема сума народни пари, повеќе од 1.7 милиони долари, вистинската заработка веројатно ќе биде поголема. Многу паричници префрлија дел од своите средства на размена, што е вообичаено меѓу овие трансакции, наместо директно да ги продаваат.
Имено, ова не е прв пат Coinbase да биде обвинет за инсајдерско тргување. Минатиот месец, корисник Истакна на Твитер дека нашол ETH адреса која купила стотици илјади долари токени пред да биде ставена на листата на Coinbase и подоцна ги продал кога размената го направила огласот. Размената објави дека ќе започне да објавува листа на потенцијални криптовалути за нејзината листа за зголемена транспарентност.
CZ Debunks WSJ член
Changpeng Zhao, извршниот директор на Binance, го отфрли извештајот на Wall Street Journal во кој се тврди дека некои од вработените во компанијата учествувале во инсајдерско тргување за време на продажбата на токени Gnosis во август 2021 година.
Како одговор на наводите, Чангпенг Жао изјави дека компанијата има политика на нулта толеранција во однос на инсајдерското тргување. Тој, исто така, истакна дека секој што се сомнева дека може да биде вклучен во незаконски активности може да ги пријави на е-поштата на известувачот на компанијата ([заштитена по е-пошта]).
Тој истакна дека компанијата не ги објавува плановите за котација на своите производи дури и на своите тимови за да избегне потенцијално тргување со инсајдери. Сепак, тој додаде дека оваа практика не може да се избегне целосно.
Coinbase и FTX Debunk тврдења исто така
Како одговор на наводите дека вработените во Coinbase тргувале со привилегирани информации, компанијата и FTX рекоа дека имаат строги политики. По разгледувањето на извештајот на Аргус, двајцата забележаа дека нивните трговски активности не ги прекршуваат нивните политики.
Како одговор на наводите, директорите на компанијата објавија блогови кои се однесуваат на прашањето за предното трчање. Во еден од блоговите, Брајан Армстронг, главниот извршен директор на компанијата, истакна дека секогаш постои можност некој вработен да протече информации на надворешна страна.
Дали е тоа прашање на регулатива?
Во минатото имаше наводи за инсајдерско тргување на различни берзи за криптовалути. На пример, во 2019 година, се тврдеше дека вработените во Coinbase купиле Биткоин Кеш пред објавувањето на компанијата.
Во 2021 година, финансискиот регулатор на САД, CFTC, исто така ја истражуваше берзата за криптовалути, Binance за наводни прекршувања на нејзината политика за тргување со инсајдери. Во тоа време, рече дека има политика на нулта толеранција против таква активност.
Претходно овој месец, ненадејниот колапс на стабилниот коин TerraUSD, кој беше наведен како крипто верзија на банкарско работење, ги истакна ризиците поврзани со криптовалутите. Имено, многу корисници на мало веќе изгубија многу пари поради ненадејниот пад на цените. Освен спречување на неовластен пристап до чувствителни информации, размената исто така треба да ги подобри своите системи за да спречи протекување.
Извор: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/