Binance, најголемата крипто берза по волумен, се соочува со зголемена контрола над тајниот канал што го користел за пренос на средства. Во текот на неколку месеци, повеќе од 400 милиони долари од Binance.US беа префрлени помеѓу сметки контролирани од извршниот директор Чангпенг Жао.
Индустријата за криптовалути често се поврзува со тајност и анонимност, а движењето на пари од крипто фирмите не е исклучок.
Додека традиционалните финансиски институции треба да следат строги регулативи и барања за известување, децентрализираната природа на криптовалутите и нивниот недостаток на централна власт го олеснуваат крипто компании да ги држат во тајност нивните финансиски зделки.
Крипто институции кои се ангажираат во сомнителни практики
Една од основните причини зошто крипто фирмите се впуштаат во тајни движења на пари е да избегнат регулација. Бидејќи криптовалутите не се признати како законско средство за плаќање во многу земји и нивните регулаторни рамки сè уште се развиваат, компаниите често претпочитаат да ги држат своите финансиски зделки подалеку од љубопитните очи на властите. Ова им овозможува да ги избегнат трошоците за усогласеност и ограничувања, давајќи им поголема флексибилност да работат во индустријата што брзо се развива.
Друга причина за тајноста е да се спречат конкурентите да добијат предност. Крипто индустријата е многу конкурентна, со многу играчи кои се борат за удел на пазарот. Компаниите често користат непроѕирни финансиски практики за да ги задржат своите стратегии и позиции скриени од ривалите, спречувајќи ги да стекнат основа или да ги користат информациите во своја полза.
Понатаму, крипто компаниите исто така се вклучуваат во тајни движења на пари за да избегнат јавен надзор. Многу бизниси со криптовалути работат во легална сива зона и нивните активности можат да бидат контроверзни. Тие може да бидат вклучени во активности кои некои ги сметаат за неетички или незаконски, како што се перење пари или финансирање тероризам. Со задржување на нивните финансиски зделки приватни, овие компании можат да го заобиколат негативниот публицитет и потенцијалните правни дејствија.
Тајни движења
И покрај придобивките, тајните движења на пари од крипто фирмите исто така имаат значителни негативни страни. Тие можат да ја поткопаат транспарентноста и одговорноста, што им го олеснува тоа на регулаторите и другите засегнати страни следење и да ги процени ризиците поврзани со индустријата. Покрај тоа, тие можат да го зголемат потенцијалот за измама и други криминални активности, нанесувајќи им штета на потрошувачите и нарушувајќи ја репутацијата на индустријата.
Во моментов, во невоља крипто берзата, Binance се соочува со регулаторна топлина. Се тврди дека Binance префрлил 400 милиони долари од својата сметка на Binance.US на компанија, наводно поврзана со извршниот директор Чангпенг Жао.
Дури и поранешниот главен извршен директор на Binance.US беше оставен во темнина за загрижените одливи. Ова предизвика загриженост и контрола во заедницата на криптовалути.
Според извештајот на Ројтерс од 16 февруари, истрага за банкарската евиденција и пораките на компанијата Binance покажа дека повеќе од 400 милиони долари биле испратени во серија трансакции во 2021 година од сметка контролирана од Binance.US до трговската фирма Merit Peak.
„Во текот на првите три месеци од 2021 година, повеќе од 400 милиони долари течеа од сметката на Binance.US во банката Силвергејт со седиште во Калифорнија до оваа трговска фирма, Merit Peak Ltd, според записите за кварталот, кои беа прегледани од Ројтерс.
Неодамна дојде Силвергејт, огромна крипто-пријателска банка под регулаторни очи, со оглед на нејзината линкови до пропадната крипто берза FTX.
Оваа несигурност и недоверба се одрази на цената на нејзината акција, која моментално седи на долгорочно ниско ниво под 20 долари по акција.
Фондот на Џорџ Сорос дури купи и опции за продажба (шорцеви) на 100,000 акции на Силвергејт, во вредност од 1.74 милиони долари заклучно со 31 декември, според 13F поднесување.
Конфликтен концепт на транспарентност
Во февруари минатата година, Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави (КХВ) лансираше а Сондата во потенцијалните врски помеѓу Binance.САД и две специфични трговски фирми-Sigma и Merit. Трансферот покрена дополнителни прашања за транспарентноста и посветеноста на Binance да се усогласи со регулаторните барања.
Интересно, извештајот падна поради објавувањето на Binance a блог пост со наслов „Градење доверба во крипто екосистемот“, во кој берзата вели дека средствата на клиентите „треба да се користат само на начините на кои клиентите експлицитно ги овластиле“.
BeInCrypto се обрати до тимот на Binance за коментар за проблемот. Сепак, тимот одговори со изјавата:
„Немаме коментари за тоа“.
Понатаму, „Ова е прашање на Binance.US; тие се посебен и независен ентитет од Binance.com. Можете да им го пренесете вашето барање за коментари/прашања.' портпаролот на Binance изјави за BeInCrypto.
По ова, на тим во филијалата во САД сподели скриншот со BeInCrypto што гласи вака:
Потсетува на колапсот на FTX
Наративот за мешање средства помеѓу ентитетите и сметките ја повторува загриженоста за тоа што се случи со FTX. Сега банкротираната берза беше вклучени при префрлање и размена на средства преку сметки управувани од еден субјект.
Ова го наметнува прашањето за регулативата и ограничувањето на ДИК за крипто-разменувачите. Многумина ја критикуваат ДИК дека бавно ја регулира индустријата за криптовалути, но неодамна ги засили своите активности за спроведување.
Денес постојат неколку прописи за да се спречат подземните движења на пари во индустријата за криптовалути. Еден од најзначајните е Законот за банкарска тајна (BSA), кој бара финансиските институции, вклучително и берзите за криптовалути, да пријават сомнителни активности до Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN). Ова вклучува големи трансакции, невообичаени модели на трансакции и трансакции кои вклучуваат поединци или ентитети со познати криминални или терористички врски.
Покрај BSA, SEC неодамна презеде акција против размена на криптовалути кои ги прекршуваат законите за хартии од вредност. Ова вклучува нудење нерегистрирани хартии од вредност или вклучување во измамнички активности. На пример, SEC во моментов е вмешана во тужба против Ripple, компанијата зад која стои XRP криптовалута, за наводна продажба на нерегистрирани хартии од вредност. ДИК, исто така, го обвини основачот на платформата за криптовалути BitConnect за измама.
Вреди да се напомене дека фирмите за криптовалути се не е задолжително правејќи нешто што традиционалните финансиски фирми не можат да сторат. Сепак, природата на трансакциите со криптовалути и анонимноста на учесниците може да го олеснат вклучувањето во недозволени активности. Ова е причината зошто регулативите на BSA се клучни за спречување на перење пари и други нелегални активности во индустријата за криптовалути.
Општи услови
Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.
Извор: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/