Crypto Industry Eyes на „Регулација со спроведување“ на ДИК нагоре

Регулирањето преку спроведување ќе продолжи во отсуство на конкретни крипто правни рамки, според извршните директори и адвокатите во индустријата, бидејќи регулаторите се обидуваат да ги истакнат неодамнешните прашања за заштита на инвеститорите во просторот. 

Случаите поврзани со крипто и извршните дејствија се забележани во последниве недели. ДИК неодамна обвини 11 лица за наводно создавање и промовирање измамничка криптопирамида и Понзи шема, наречена Форсаж, што собра повеќе од 300 милиони долари од инвеститорите на мало.

Регулаторот, заедно со американското Министерство за правда (ДП), исто така обвини поранешен вработен во Coinbase, заедно со неговиот брат и неговиот пријател, со инсајдерски тргување минатиот месец. ДИК во приговорот наведува дека девет различни крипто токени се хартии од вредност.

На 30 јуни, Министерството за правда обвини шест лица за прекршоци за крипто измами во случаи со загуби од повеќе од 100 милиони долари. Една од нив беше најголемата позната NFT шема која е наплатена до денес, која вклучува наводна таканаречена шема за „влечење на килим“ која ги вклучува NFT-ите на Baller Ape Club.  

Според Ари Редборд, шеф на владините работи во Лаборатории TRM.  

„Ова не се нужно нови измами или измами; тоа се измами или измами кои сега го наоѓаат својот пат низ системот за извршување или системот на кривичната правда“, рече тој. „Се чини дека многу се случуваат во моментов, но некои од нив се кулминација на она што започна пред шест месеци или една година“. 

Регулирање преку спроведување на позадината на регулаторна несигурност

SEC го преименуваше својот сајбер тим во Одделот за спроведување на агенцијата во Одделение за крипто средства и сајбер, во мај. Регулаторот тогаш откри дека ќе додаде 20 луѓе во тимот одговорен за заштита на инвеститорите на крипто-пазарите и заканите поврзани со сајбер, со што бројот на вработени ќе достигне 50.

„ДИК веќе ја зголеми топлината и би очекувал таа топлина да продолжи и можеби да стане уште пожешка бидејќи ДИК се обидува да ги прошири своите овластувања над индустријата веќе преплавена со регулаторна несигурност“, рече Адам Полет, партнер во спроведувањето на хартии од вредност и практиките за судски спорови на Eversheds Sutherland.

Патрик Дагерти, поранешен адвокат на SEC и партнер во Foley & Lardner, додаде: „Случаите со измами се лесни случаи. Очекувам ДИК да донесе лесни случаи за да донесе лесни победи“.

Министерството за правда во февруари именуван за директор за нејзиниот национален тим за спроведување на криптовалути - нова единица фокусирана на заплена на дигитални средства и кршење на законите базирани на блокчејн.

Редборд, кој пред TRM Labs беше американски обвинител и службеник и во Министерството за правда и во Министерството за финансии на САД, рече дека неодамнешните настани како што е падот на Алгоритамската стабилна валута на Тера UST и токенот LUNA ги поттикнаа регулаторите да сакаат да фрлат светлина на прашањата за заштита на потрошувачите и ризикот од стабилност во просторот.

„Тешко е да се добие нешто преку Конгресот, така што нема нужно да добиете јасна правна рамка во скоро време“, додаде тој.

„Гледате регулирање со извршни дејствија на подобро или полошо, бидејќи без јасни законски рамки, регулаторите сами ќе ги толкуваат сопствените власти“.

Иако насоките се прилично јасни во просторот за спречување на перење пари, постоењето на јасна регулаторна рамка е од клучно значење во просторот за хартии од вредност, рече Редборд. 

За разлика од Министерството за правда, кое мора да докаже измама со жици, додаде тој, КХВ мора да покаже и дека ко-заговорниците тргувале со инсајдерски информации кои вклучуваат хартии од вредност.

Сен. Синтија Лумис, Р-Вјо и Кирстен Гилибранд, ДН.Ј., во јуни воведе на Закон за одговорни финансиски иновации, кој има дел за „иновации во хартии од вредност“.

„Тоа е нешто за што ќе се преговара, ќе се повторува и ќе се дискутира некое време“, рече тој. 

Што е следно во случајот Форсаж?

Иако набљудувачите на индустријата очекуваат ДИК да ги засили мерките за спроведување во крипто просторот, тие признаа дека нема да бидат лесни сите случаи. 

Форсаж, на пример, продолжи да работи и покрај тоа што доби дејствија за прекин и откажување од страна на ДИК на Филипините во септември 2020 година и Монтана комесар за хартии од вредност и осигурување во март 2021.

на веб-страницата на наводната шема, која работеше во времето кога беа поднесени обвиненијата, сега се чини дека е затворена. 

Последен пат беше познато дека основачите на Forsage живееле во Русија, Република Грузија и Индонезија. Полет рече дека обвинетите може да ја оспорат јурисдикцијата на ДИК, до степен до кој тие воопшто се појавуваат.

КХВ може да побара од судот да донесе привремена забрана или замрзнување на имотот против операторите на наводна измамничка шема за да се спречи понатамошното трошење на средствата на инвеститорите додека трае парницата, додаде тој. Но, се чини дека регулаторот не го сторил тоа, рече Полет, истакнувајќи дека тоа би можело да биде затоа што релевантните средства живеат надвор од САД.

Портпаролот на ДИК одби да коментира понатаму жалбата.

Редборд рече дека привлекувањето на ко-основачите на Forsage, Микаил Сергеев и Сергеј Маслаков - за кои последен пат се знае дека живееле во Русија - во судница во САД ќе биде особено тешко.

Сергеев, заедно со уште еден обвинет во случајот на SEC, Лола Ферари, преминаа на нов и слично сомнителен проект, наречен Express Smart Game, додека другиот креатор на Forsage, Владимир „Ладо“ Охотников, го пренасочи сообраќајот од каналот Forsage YouTube до неговиот нов (наводна) измама, Мета Форс, се забележува во жалбата.

„Станува нешто како име и срам“, рече Редборд, „кога сакате да се осигурате дека овие поединци - а особено Форсаж - се познати таму како ентитети со кои не треба да се прави бизнис“.

Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.