Крипто е „клуч“ за сузбивање на криминалот, вели Европол

Додека Bitcoin и другите криптовалути се повеќе се користат од криминалците, отворената природа на блокчејн технологијата исто така им дава на властите „клучен“ нов начин за справување со организираниот криминал.

Ова беше општ консензус меѓу крипто специјалистите и финансиските иследници кои минатата недела се собраа на 6-ти Глобална конференција за криминални финансии и криптовалути во Хаг чиј домаќин е Европол со поддршка на Базелскиот институт за управување

Според говорниците, кои ги претставуваа европските регулатори, органите за спроведување на законот и експертите од размената на крипто Binance, како и blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace и Лаборатории TRM, употребата на криптовалути се шири „во практично секоја земја и сектор“, олеснувајќи ги новите форми на криминал.

Примери за недозволени активности каде што се користело крипто вклучуваат шверц на дрога, местење натпревари во спортот и финансирање на производство, стекнување, поседување и извоз на оружје за масовно уништување.

Дополнително, има се поголем број професионални перачи на пари кои ги користат можностите што ги обезбедуваат дигиталните средства за перење приходи од физички и од сајбер криминал.

Сепак, осврнувајќи се на псевдонимната природа на повеќето блокчејн мрежи и способноста за следење - до одреден степен - трансакции со криптовалути, говорниците исто така се согласија дека „овие уникатни карактеристики „нудат невидена можност“ за истражување на организираниот криминал и мрежите за перење пари и на крајот да ги вратите украдените средства.

Справувањето со организираниот криминал, сепак, ќе бара „вистински алатки, капацитет и соработка“, велат експертите.

Останувајќи пред криминалот

Според Европол, сите страни вклучени во борбата против криминалот, како што се спроведувачите на законот, регулаторите и приватниот сектор, „напорно работат за да останат пред оние кои ги злоупотребуваат крипто средствата за да извршат криминал и да перат пари“.

Организацијата, исто така, смета на ново европско законодавство за „да се осигура дека крипто средствата се третираат како и сите други средства за целите на регулирање и надзор против перење пари“.

Новите правила, финализиран во јуни оваа година, ќе бара од давателите на услуги, како што се размена на крипто, да собираат и складираат информации кои ги идентификуваат луѓето вклучени во крипто трансакции, како и да ги предадат информациите на властите кои спроведуваат истраги.

Новите регулативи, сепак, нема да ги наметнат барањата за следење на приватните паричници без домаќинство што Парламентот на ЕУ првично ги планираше во март.

Како и да е, бидејќи органите за спроведување на законот и судските власти сè повеќе ги третираат криптовалутите како и секое друго средство од правен аспект, заплената, управувањето и евентуалната конверзија на криптовалутите во фиат пари сега станува многу полесна задача, соопшти Европол.