Властите во Бугарија го истражуваат крипто заемодавачот Nexo под обвинение за перење пари, даночна измама, нерегистрирано банкарство и онлајн измами. Според Бугарската национална телевизија, Се сомнева дека Бугарите зад големата корпорација ја следеле шемата OneCoin Ponzi на Ружа Игнатова. ФБИ го вброи Бугаринот како еден од десетте најбарани луѓе. И Европол и Интерпол ја бараат.
Crypto Lender Nexo е со седиште во Софија, Бугарија
Обвинителите, истражителите на Националната истражна служба и агентите за спроведување на законот DANS, заедно со странските разузнавачки агенции, официјално започнаа со претрес на бугарските канцелариски згради на фирмата што тргува со криптовалути низ целиот свет.
Компанијата има седиште во Софија, Бугарија и ги охрабрува клиентите да отвораат банкарски сметки во Биткоин и други криптовалути за да добијат високи приноси. Каматната стапка што им се нуди на инвеститорите беше неколкукратна од редовните банкарски депозити. Според извештаите, бугарските основачи на компанијата злоупотребиле значителен дел од значајните средства во вредност од неколку милијарди долари.
Главните координатори на шемата се жители на Бугарија, а операцијата беше спроведена главно од бугарскиот регион“, се вели во соопштението на државниот обвинител Сиика Милева. „Собран е доказ дека поединецот кој ја користел платформата и пренесувал криптовалути е формално прогласен за лице за финансирање тероризам“, се вели во соопштението.
Истрагата за активностите на крипто-фирмата во земјата беше иницирана пред неколку месеци, откако меѓународните служби открија измамнички трансакции првенствено насочени кон прекршување на санкциите поставени од Европската унија, Обединетото Кралство и САД кон руските банки, како и бизнисите и руски народ.
Нексо изјави дека соработува со релевантни агенции и регулаторни тела
Со текот на годините, одбивме многу бизнис затоа што Nexo никогаш не прави компромиси во однос на нашите многу строги политики против перење пари и познавајте ги вашите клиенти. Но, отсекогаш сме знаеле дека вака се гради одржлив бизнис. 1/
— Нексо (@Nexo) Јануари 12, 2023
Нексо изјави на Twitter дека соработува со властите и регулаторните агенции. Тврдеше дека има строги упатства за спречување на перење пари (AML) и познавајте го вашиот клиент (KYC) и се обиде да тврди дека е погрешно насочена. Понатаму се вели дека, поради неодамнешната регулаторна акција за спречување на криптовалутите, некои регулатори неодамна ја имплементираа стратегијата за прв пат, а подоцна поставувајте прашања. Тоа е граница на заговор за извршување во корумпирани влади, но и ова ќе помине. ФБИ ја испитува бугарската крипто банка за дупка од 4 милијарди долари во нејзините финансиски извештаи, лажни економски вежби - заеми во замена за хартии од вредност - и ажурирања за злоупотреба на акциите и стоките на нејзините клиенти. Според официјалното соопштение на DFPI, Nexo обезбедува соодветна годишна каматна стапка до 36% на складираните крипто-средства, кои беа значително повисоки од стапките на краткорочните инструменти со фиксен приход за инвестициска оценка или заштедите на финансиските институции. Платформата Nexo е искористена за 3.6 милиони трансакции, со што вкупниот износ изнесува повеќе од 94 милијарди долари во последните пет години, според портпаролот на бугарската главна обвинителка Сиика Милева. Извор: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Препорачани објави
Вие исто така може да се допаѓа
Повеќе од Altcoin