Крипто заемодавачот Nexo видел во неговите канцеларии во Бугарија на кои полициски службеници извршиле рација во она што наводно е дел од истрагата за фирмата за криптовалути.
Извештаите покажуваат дека бугарските власти го истражуваат Нексо за наводно злосторство за затајување данок и перење пари.
300 полицајци упаднаа во канцеларијата на Нексо
Полицајци на број 300, заедно со обвинители и други безбедносни агенти, извршиле рација во канцелариите на фирмата за крипто заеми Нексо во Бугарија, според Блумберг.
Рацијата е поврзана со сомнителни нелегални активности на лондонската компанија за заеми на крипто.
Извештаите покажуваат дека Nexo е во центарот на координирана меѓународна истрага за сомневање за перење пари, даночно затајување, нелегално банкарство, сајбер криминал и заобиколување на санкциите против Русија.
Во брифирање за локалниот печат во Бугарија, Сиика Милева, главниот портпарол на обвинителот во земјата, ја обвини компанијата за незаконска активност.
„Можеме да појасниме дека во последните пет години преку платформата поминале повеќе од 94 милијарди долари како промет“, рече Милева, додавајќи: „Утврдено е и собрани докази дека клиент на платформата на платформата е лице кое е официјално објавено дека финансира терористички акти“.
Шиика Милева, главен портпарол на обвинителот.
Ко-основачот на Nexo, Антони Тренчев, одговори на рацијата, велејќи за Блумберг дека е поврзан со бугарски ентитет поврзан со фирмата. Тренчев додаде дека субјектот не се соочува со клиенти и има само оперативни расходни функции.
Во декември, крипто заемодавачот откри планови за постепено укинување на операциите во Соединетите држави, наведувајќи дека разговорите со американските регулатори не даде никакви резултати.
Повеќе проблеми за крипто заемодавачите
Пресметките на Nexo со органите за спроведување на законот во Бугарија се најновата неволја што го погоди учесник во сцената за заеми со крипто. Сепак, додека другите страдаат од проблеми со ликвидноста, случајот на Nexo изгледа уникатен.
Крипто заемодавачите како Војаџер и Групацијата за дигитални валути Битие Глобал Капиталот е меѓу растечката листа на фирми во моментов во неколку степени на финансиски стрес.
Овие компании беа погодени од едногодишната зима на крипто-мечките, колапсот на големите должници како Three Arrows Capital, колапсот на екосистемот Terra и FTX банкрот.
Како што неодамна објави crypto.news, ко-основачот на Gemini Камерон Винклевос во отворено писмо ги обвини Genesis и DCG за измама на Gemini и 340,000 корисници на Earn и повика на итно отстранување на извршниот директор на DCG, Бери Силберт.
Извор: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/