Сигналите за крипто измамници за монети наредени да платат 2.8 милиони долари на жртвите

Американските власти му наредија на Џереми Спенс (познат како „Сигнали за монети“) да плати над 2.8 милиони долари како реституција на жртвите на неговата измама со криптовалути. 

Американското Министерство за правда (ДП) во мај го осуди криминалецот на 42 месеци затвор за водење на шема која измамила инвеститори со повеќе од 5 милиони долари.

„Илустрација на најдобрите напори на CFTC“

Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) објави дека Окружниот суд на САД за јужниот округ на Њујорк донел налог за согласност за „трајна забрана, реституција и правично олеснување“ против Џереми Спенс. Човекот, популарен во заедницата како „Сигнали за монети“, управуваше со крипто Понзи шема и исцеди дигитални средства во вредност од над 5 милиони долари од измамени инвеститори.

Властите му наредија да им ги надомести трошоците на жртвите со 2,847,743 американски долари и воведоа постојана забрана за регистрација и тргување на сторителот.

CFTC потсети дека Спенс ја водеше својата измама помеѓу декември 2017 и април 2019 година. Тој намами приближно 175 луѓе и исфрли огромни количини на биткоин (BTC) и етер (ETH). 

Истрагата утврдила дека Американецот издавал лажни изјави за перформанси, погрешно ги прикажувал своите операции и лажел за ликвидноста на неговиот ентитет за да ја стекне довербата на корисниците. „Спејс на крајот им призна на клиентите дека се занимавал со лаги и измами“, изјави судот. „Coin Signals“ се изјасни за виновен во ноември 2021 година и добиени затворска казна од три и пол години неколку месеци подоцна.

Американскиот регулатор вети дека ќе ја продолжи својата борба против таквите измамници, обезбедувајќи максимална заштита за потрошувачите. Комесарката на CFTC Кристин Џонсон предупреди други прекршители на законот би можеле да го заземат местото на Спенс по неговото затворање, што значи дека луѓето треба да бидат подготвени за идна измама:

„Иако затворската казна на Спенс ќе ја ограничи неговата способност да ја продолжи оваа шема, другите лоши актери се подготвени, сакаат и способни да го заземат неговото место и да ги фатат надежите и стравовите на жртвите. Соодветно на тоа, силно ги охрабрувам членовите на јавноста да останат информирани за потенцијалните измами и злоупотреби на пазарите на дигитални средства со посета на нашата страница за советување инвеститори“.

Затворско време и за Џеј Манзини

Инфлуенсерката на Инстаграм Џебара Игбара, попозната како „Џеј Манзини“, се изјасни виновен минатиот месец за перење пари, жица за измама и заговор за жица за измама. 

Тој ги повика своите следбеници да му испратат биткоин, ветувајќи дека ќе плати премиум цени за тие трансакции. Како што обично се случува во такви случаи, тој украл милиони вредни БТК од измамените луѓе.

„На сите жртви, во овој случај, им беше ветено нешто што беше премногу добро за да биде вистина. На жртвите од шемата за авансни такси за биткоин им се гарантираше над моменталната пазарна вредност за нивниот биткоин“, рече специјалниот одговорен агент на IRS-CI, Фаторусо.

Џеј Манзини се соочува со 20 години федерален затвор за неговите злосторства.