Крипто измамниците користат идентитети на црниот пазар за да избегнат откривање: CertiK

Крипто-измамниците пристапуваа до „евтин и лесен“ црн пазар на поединци кои се подготвени да го стават своето име и лице на лажни проекти - сето тоа за ниска цена од 8.00 долари, откри фирмата за безбедност на блокчејн CertiK. 

Овие лица, опишани од CertiK како „Професионални актери на KYC“, во некои случаи, доброволно би станале потврдено лице на крипто-проект, стекнувајќи доверба во крипто заедницата пред „инсајдерски хакирање или излезна измама“.

Други употреби на овие актери „Знај ги твоите клиенти“ (KYC) вклучува користење на нивниот идентитет за отворање банкарска или размена на сметки во име на лошите актери.

Според на блог пост од 17 ноември, аналитичарите на CertiK можеа да пронајдат над 20 подземни пазари хостирани на Telegram, Discord, мобилни апликации и веб-страници за свирки за да регрутираат актери од KYC за дури 8.00 долари за едноставни „свирки“ како полагање барањата на KYC „да отворите банка или да менувате сметка од земја во развој“.

Поскапите работни места вклучуваат актерот од KYC кој го става своето лице и име на измамнички проект. CertiK забележа дека повеќето актери се навидум експлоатирани бидејќи се сместени во земјите во развој „со натпросечна концентрација во Југоисточна Азија“ и плаќале околу 20 или 30 долари по улога.

Во меѓувреме, посложени барања или процеси за верификација би можеле да добијат уште повисока барана цена, особено ако актерите на KYC се жители на земји кои се сметаат за низок ризик за перење пари.

Некои улоги плаќаа и до 500 долари неделно ако актерот требаше да ја игра улогата на извршен директор за злонамерен проект, но пазарот на актерите KYC беше „маргинален“ во споредба со пазарот за веќе KYCed банкарски сметки и крипто-размена, според CertiK.

Конверзиите од крипто во фиат - или обратно - исто така беа наведени како значителен процент од трансакциите забележани на овие пазари, при што CertiK пресметува дека повеќе од 500,000 членови во пазарни големини кои се движат од 4,000 до 300,000 биле купувачи и продавачи на овие црни пазари.

Поврзани со: Страшна статистика: 3 милијарди долари украдени во 2022 година од „Hacktober“, двојно се зголемува во 2021 година

CertiK предупреди дека над 40 веб-страници тврдат дека ветеринарните крипто проекти и нудат „значки KYC“ се „безвредни“, бидејќи услугите се „премногу површни за да откријат измама или едноставно премногу аматерски за да откријат инсајдерски закани“.

Тие додадоа дека на тимовите зад овие веб-локации им недостасува потребната „методологија на истрага, обука и искуство“, што значи дека овие значки се тогаш искористени од измамници да ги доведе во заблуда заедницата и инвеститорите.

Како што е кажано, индустријата работи напорно и добива терен во својата борба против крипто измамниците. Алатка објавена во октомври од традиционалниот финансиски гигант Mastercard комбинира вештачка интелигенција и податоци од блокчејн да помогне да се најде и спречи измама.

Спротивно на популарното верување, отворената природа на блокчејн трансакциите значи дека на измамниците им е потешко да го сокријат движењето на средствата. Друг неодамнешен пример е работата на Француските власти користат анализа на синџирот да пронајде и наплати пет лица кои украле незаменливи токени (NFT) преку измама со фишинг.