Крипто-измамниците ја користат оваа нова алатка за да избегнат откривање сега

Компанијата за безбедност на блокчејн CertiK откри дека крипто-измамниците откриле „евтин и лесен“ црн пазар. Компанијата откри дека можат да ангажираат луѓе за да го стават своето име и лице на фиктивни претпријатија - се за скромна сума од 8 долари.

Овие луѓе, кои CertiK ги нарекува „Професионални актери на KYC“, доброволно ја прифаќаат позицијата на проверено лице на проект за криптовалути за да ја добијат довербата на заедницата. Ова, непосредно пред „инсајдерски хакирање или излезна измама“. Овие актери, исто така, се согласуваат на користење на нивниот идентитет за отворање банки или размена на сметки понекогаш.

Што вели извештајот?

Во блог пост објавено на 17 ноември, аналитичарите на CertiK открија дека откриле над 20 подземни пазари каде актери од KYC би можеле да бидат ангажирани за само 8 долари за да завршат едноставни „свирки“. Тие вклучуваат исполнување на барањата на KYC „за отворање банка или размена на сметка од земја во развој“.

Поскапите работни места актерот од KYC го ставаат своето име и лице на лажно претпријатие. Според CertiK, се чини дека повеќето изведувачи се искористени бидејќи се со седиште во неразвиени нации. Овие земји обично се концентрирани во „Југо-Источна Азија“, при што секоја добива плати од 20 до 30 долари за секоја работа.

Ако актерите на KYC се граѓани на нации со низок ризик од перење пари, попребирливите барања или процедури за верификација може да имаат уште повисока барана цена.

Конверзијата од криптовалути во фиат, или обратно, исто така сочинуваат значителен дел од трансакциите. Така, црните пазари имаат повеќе од 500,000 членови кои се купувачи и продавачи, со големини на пазари кои се движат од 4,000 до 300,000 членови.

Крипто-измамниците стануваат похрабри

Како на а Фајненшл тајмс пријавите, поради зголемувањето на измамите кои вклучуваат многу нестабилни и шпекулативни средства, заемодавците во Велика Британија ја заоструваат својата позиција во однос на криптовата. Тие стојат наспроти неколку FinTech компании кои го прошируваат својот пазарен удел и покрај падот на цените и колапсот на значајни компании. .

Според истражување од страна на Федералната трговска комисија, Американците изгубија повеќе од 1 милијарда долари поради крипто-измами од почетокот на минатата година. Овде, вреди да се напомене дека иако бројките се од јуни оваа година, сегашното сценарио само се влоши. 

Според истражувањето, измамите засновани на криптовалути сега претставуваат четвртина од сите изгубени пари поради овој вид измама, што значи околу 46,000 луѓе помеѓу јануари и март 2021 година. Речиси 60 пати повеќе загуби на криптовалути се случија во 2018 година отколку во 2017 година.

Веб-страници кои тврдат дека ги проверуваат крипто-проектите

Над 40 веб-локации, наводно, ги оценуваат проектите за криптовалути и обезбедуваат „значки KYC“, според CertiK. Сепак, услугите се „безвредни“ затоа што се „премногу површни за да откријат измама или едноставно се премногу аматерски за да откријат инсајдерски закани“.

Во извештајот понатаму се наведува дека тимовите зад овие веб-страници се „без потребната методологија на истрага, обука и експертиза“. Ова значи дека овие значки се користат од измамници за да ги измамат членовите на јавноста и инвеститорите.

Имајќи го предвид тоа, секторот работи напорно и напредува во својата битка против крипто-измамниците. На пример, во својот последен обид да открие и спречи измама, Mastercard претстави технологија која ги комбинира податоците од блокчејн и вештачката интелигенција.