DEA ги заплени најголемите 150 милиони долари крипто од темната мрежа

Американската Администрација за борба против дрогата (ДЕА) го заплени најголемиот товар на криптовалути од нелегална мрежа вклучена во продажба на наркотици преку темната мрежа.

Според Министерството за правда (DoJ), во соопштението објавено на 26 јануари, сумата од вкупно 150 милиони американски долари во дигитални средства била конфискувана од операција водена од индиски државјанин идентификуван како Банмет Синг.

Синг се изјасни за виновен за заговор за поседување со намера да дистрибуира контролирани супстанции и заговор за извршување на перење пари. 

Неговото признание за вина ја означи кулминацијата на истрагата која откри мултимилионско претпријатие за дрога што користело темни веб-пазари како што се Патот на свилата 1, патот на свилата 2, Алфа Беј, Ханза и други.

„Денешното признание за вина, кое вклучува одземање на околу 150 милиони долари во криптовалута, покажува дека Министерството за правда ќе ги повика на одговорност криминалците кои го прекршуваат американскиот закон, без разлика како ја кријат својата активност“, рече американскиот обвинител Кенет Л. Паркер.

Природа на работа

Од средината на 2012 година до јули 2017 година, незаконското претпријатие на Синг сочинуваше најмалку осум дистрибутивни мрежи кои работат во Соединетите Држави. Овие мрежи беа стратешки дисперзирани низ повеќе држави, опфаќајќи региони како Флорида, Мериленд, Њујорк и Вашингтон.

Судските документи открија дека Синг управувал со сајтови за продажба на продавачи под псевдонимот „Листон“, нудејќи низа контролирани супстанции, вклучувајќи фентанил, ЛСД, екстази, ксанакс, кетамин и трамадол. Клиентите плаќале за овие супстанции користејќи криптовалути, овозможувајќи му на Синг да собере значително богатство.

Имено, 40-годишникот беше уапсен во Лондон во април 2019 година, а американските власти обезбедија негова екстрадиција во 2023 година.

Синг ја оркестрирал својата работа со воспоставување на онлајн излози каде клиентите поставувале нарачки и завршувале трансакции со криптовалути. Последователно, тој го координирал транспортот на овие недозволени супстанци, главно набавени од европски добавувачи, во Соединетите држави, користејќи поштенски услуги и алтернативни методи за испорака.

Оваа правна постапка е компонента на истрагата на Работната група за борба против дрогата за организиран криминал (OCDETF), која користи заеднички пристап меѓу повеќе агенции.

Вреди да се напомене дека различни државни субјекти на САД се активно вклучени во сузбивање на криптовалутите што се користат за олеснување на нелегалните активности. На пример, како што објави Финболд уште во 2022 година, владата запленила биткоин (BTC) во вредност од рекордни 3.36 милијарди долари, поврзани со измама на темната мрежа на патот на свилата.