Дали Crypto ја заслужува својата мачна репутација? – Извештај

„Што, тргувате со крипто? Ти си луд, тие се користат само за нелегални работи како измами, перење пари и сајбер криминал?“ 

Тоа е прашање што сите го слушнавме. Но, дали е навистина така?

Вредноста на незаконските крипто трансакции се зголеми за неверојатни 80% во споредба со претходната година, според годишниот извештај на Chainalysis за крипто криминал. Примерите вклучуваат измама, мрачни злосторства и перење пари.

Во 2020 година беше 7.8 милијарди долари, во 2021 година достигна 14 милијарди долари. За жал, крипто измамите сè уште го сочинуваат најголемиот дел од целата измамничка активност.

Измамата може да има многу форми. Корисникот на Твитер @Zeneca_33 го објави овој пример со еден мудар совет: „Добро правило во крипто просторот, никогаш не кликајте на линкови“.

За жал, горенаведениот пример е особено убедлив пример за измама. Доколку корисникот не ја потврдил врската, би го изгубил својот ETH.

Другите измамници едноставно измислуваат цели проекти за да измамат пари од инвеститорите. Попознати примери вклучуваат Onecoin, Bitconnect и Bitclub Network. 

Темна мрежа, тероризам и перење пари

Додека измамите претставуваат најголем дел од нелегалните активности, криминалците исто така користеле размена за перење пари, со 8.6 милијарди долари – што претставува зголемување од 30% во однос на претходната година, но е намалено од највисокото ниво на сите времиња во 2019 година.

Активноста на Darknet, исто така, постави нов рекорд, обртувајќи над 2.1 милијарди долари. Од ова, се проценува дека 300 милиони долари дошле од продавници за измами, кои продаваат украдени најави, кредитни картички и слично. Останатите 1.8 милијарди долари беа генерирани од пазарот на наркотици. 

За мрачните пазари кои успеваат да преживеат, Chainalysis вели дека конкуренцијата е пожестока од кога и да е, а овие конкуренти се подготвени да играат валкано.

Протекувањето на податоци, DDoS нападите и „doxxes“ се вообичаени појави во просторот, според високиот директор за истражување на Flashpoint, Иан Греј. 

Хидра, пазар кој опслужува само земји што зборуваат руски, останува најголемиот пазар на темнет мрежа досега, со 80% од приходот на пазарот ширум светот. Меѓу неговите сомнителни активности, дрогата го сочинува најголемиот дел од продажбата. 

Држете се до фиат - тоа е далеку побезбедно од крипто

Се проценува дека сајбер-криминалците испрале над 33 милијарди долари во крипто од 2017 година, главно на централизирани берзи. За споредба, Канцеларијата на ОН за дрога и криминал проценува дека секоја година се перат помеѓу 800 милијарди и 2 трилиони долари фиат валута.

Со други зборови, износот на глобалните пари перени преку крипто сочинува само 0.05% од целиот обем на трансакции.

И, се разбира, транспарентната природа на блокчејновите го олеснува следењето на тоа како криптовалутите се движат помеѓу паричниците и како средствата се претвораат во готовина.

Исто така, тажната вистина е дека оние кои ги држат нашите фиат пари често ги прават најголемите злосторства. На пример, американската банка Bancorp мораше да и плати на американската влада 613 милиони долари во 2018 година за непочитување на Перење на пари насоки. Банката не успеа да препознае голем број неовластени трансакции и беше осудена и казнета.

Убедливо најголемиот скандал, сепак, всушност се случи во врска со нарко картел. ХСБЦ е казнет со 1.9 милијарди долари за соработка со картелот Синалоа, еден од најкрвавите нарко картели во Мексико. Патем, ниту еден менаџер не беше уапсен или казнет од одговорните раководители.

Why DeFi е толку популарен кај перачите на пари

Chainalysis, исто така, ја споменува популарноста на влечење килими во областа DeFi. Rug pull значи дека програмерите ги извлекуваат парите од проектот. Тие имаат две опции за ова: или задна врата е вградена во паметниот договор или сите токени се продаваат од тимот. 

Обемот на трансакциите на DeFi порасна за 912% во 2021 година и со соодветни технички вештини, можно е да се наведат на берзите, дури и без ревизија на кодот. Ревизијата на кодот ги потврдува правилата за управување со проектот и е преземена од трето лице. 

Chainalysis забележува дека многу инвеститори веројатно би можеле да избегнат да ги загубат средствата за извлекување на тепих ако се држеле до проектите на DeFi кои биле подложени на ревизија на кодот - или ако DEX барале ревизија на кодот пред да ги наведат токените. 

Имате нешто да кажете за крипто измамите или нешто друго? Пишете ни или придружете се на дискусијата во нашата Телеграмски канал.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.