Министерството за правда наплаќа девет во случајот Crypto Ponzi. 

• IcomTech и Forcount беа фирмите вклучени во потфатите на Ponzi, кои ветуваа лажни враќања на жртвите. 
• Министерството за правда во последно време е многу строго по епизодите слични на FTX.
• Поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, е уапсен на Бахамите и му е одбиена кауцијата.

Американското Министерство за правда (DoJ) стана дополнително будно и внимателно ги испитува играчите на крипто индустријата. Целата оваа будност е можеби за да се избегне „втор дел“ на FTX колапс на американско тло. Министерството за правда објави дека во средата поднеле обвиненија против девет лица за наводно работење со две Crypto Ponzi шеми – „IcomTech“ и „Forcount“, ака „Weltsys“.

Овие две обвиненија треба да се сметаат за предупредување за сите измамници со криптовалути. Американскиот обвинител Демијан Вилијамс во изјавата рече:

„Крадењето е крадење, дури и кога е облечено во жаргонот на криптовалутите“.

Според Министерството за правда, Icom Tech и Forcount тврдеа дека се фирми за тргување со криптовалути и рударство кои им ветиле на своите инвеститори профит во замена за купување инвестициски производи поврзани со криптовалути. Жртвите користеле готовина, жични трансфери, чекови и Cryptocurrency да инвестираат. 

Во првото обвинение, Министерството за правда ги обвини Марко Руиз Очоа, Дејвид Кармона, Хуан Арелано, Мозес Валдез, Густаво Родригез и Дејвид Бренд дека извршиле измама со жици за нивната вмешаност во IcomTech. Агенцијата соопшти дека потфатот бил воден од средината на 2018 година до крајот на 2019 година.

Второто обвинение покажа дека Министерството за правда ги обвини Хуан Такури, Френсисли Да Силва и Антонија Перез Хернандез за нивната вмешаност во Форконт. Водеше наводно претпријатие Понзи од средината на 2017 до крајот на 2021 година. Силва и Такури се обвинети и за дела против перење пари (АМЛ).

Агенцијата соопшти дека компанијата им дала лажни ветувања на нивните соодветни жртви дека, заедно со другите бенефиции, тие исто така ќе имаат право да добијат удел во профитот заработен од рударството и тргувањето со криптовалути на компаниите. Ова би им гарантирало секојдневно враќање; инвестициите треба да се удвојат во рок од шест месеци. 

SEC обвинува 8 влијателни на социјалните мрежи за измама со хартии од вредност од 100 милиони долари. 

На 14 декември, Комисијата за хартии од вредност (КХВ) обвини 8 влијателни лица на социјалните медиуми; кои ги користеа Твитер и Дискорд за да манипулираат со акции со кои се тргува на берзата. Измамата вклучуваше околу 100 милиони долари. 

Седумте обвинети се промовираа како успешни трговци и стекнаа илјадници следбеници на Твитер и Дискорд. Тие наводно се ангажирале во „пумпање и фрлање“ бидејќи купуваа акции во одредени компании и ги промовираа нивните имиња на нивните сметки и подкасти на социјалните мрежи. Тие ги турнаа своите следбеници да ги купат тие акции со укажување на целите на цените, укажувајќи дека тие исто така купуваат и се држат за нив. Но, кога цената се зголеми, тие ги продадоа своите акции без да им го откријат на своите следбеници. 

Осмиот соучесник беше обвинет за помагање на претпријатието промовирајќи ги како трговци и нивно кохостирање на неговиот подкаст. 

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)