Министерството за правда обвини 6 лица за 4 крипто измами, вклучително и Baller Ape NFT Rug-Pull   

Американското Министерство за правда (DOJ) обвини 6 лица во 4 различни случаи на измами со криптовалути, вклучително и Baller Ape NFT rug-pull, вредна речиси 130 милиони долари.

Baller Ape NFT измама

Според порака од агенцијата, виетнамскиот државјанин Ле Ан Туан (26), ја урна веб-страницата и побегна со парите на инвеститорите по првата јавна продажба на Baller Ape NFT во Централниот округ на Калифорнија. NFT прикажуваа различни фигури од цртани филмови, вклучително и оние на мајмун.  

„Севкупно, Туан и неговите созаговорници добија приближно 2.6 милиони долари од инвеститори. Доколку биде осуден по сите точки од обвинението, Туан се соочува со затворска казна до 40 години“, се вели во соопштението. 

Користејќи блокчејн аналитика, иследниците открија дека Тан и неговите соработници го користеле методот на сечкање со синџир за да ги исперат украдените пари. Обвинетите ги конвертирале монетите во други средства и ги преместиле во различни блокчејн мрежи користејќи децентрализирани услуги за размена на крипто за да ја сокријат трагата на средствата.    

Измами во вредност од 130 милиони долари

Трите други случаи на измама во кои Министерството за правда обвини пет лица се глобална Понзи шема која вклучува нерегистрирани крипто средства, ICO лажирање деловни асоцијации со врвни компании и инвестициски фонд со кој се тргува на крипто берзите.  

„Овие обвиненија ја одразуваат нашата длабока посветеност на гонење на поединци вклучени во измама со криптовалути и пазарна манипулација“, рече помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит, Џуниор од Кривичниот оддел на Министерството за правда.

Шемата Понзи која генерираше инвестиции од речиси 100 милиони долари вклучува двајца Бразилци и еден државјанин на САД, а случајот се суди во јужниот округ на Флорида.

Во случајот со измама на ICO, еден жител на Калифорнија, 54-годишниот Мајкл Алан Столери, беше обвинет за користење лажни и фабрикувани сведоштва и деловни односи со компании како Apple, Pfizer и The Walt Disney Company во белата книга. Неговите услуги за инфраструктурни блокчејн титаниум (TBIS) собраа приближно 21 милион долари. 

Измамниот инвестициски фонд вклучувал скоро 12 милиони долари собрани за нерегистриран базен за стоки за инвестиции во фјучерси и пазари на стоки преку бот, ветувајќи 500% до 600% поврат.  

Повеќе крипто измами

Минатиот месец, американското Министерство за правда осуден трговец со криптовалути, Џереми Спенс познат и како Сигнали за монети, за измама на над 170 луѓе за повеќе од 5 милиони долари. 25-годишниот жител на Род Ајленд е осуден на 42 месеци затвор поради лажни тврдења за привлекување инвестиции.  

Во друг случај, регулаторите во Алабама, Кентаки, Њу Џерси, Висконсин и Тексас со црвено знаме проект НФТ воден од организација со седиште во Русија која бара средства од американски инвеститори за проект за казино метаверс - казино клуб Фламинго.

Понуди земја и други имоти во казиното метаверс како NFT и вети атрактивни приноси за инвеститорите. Откако проектот започна во март по економските санкции кон Русија, регулаторите ги прогласија инвестициските предлози од проектот за незаконски.