OTC Crypto Exchange со седиште во Дубаи привлекува санкционирани трговци: Извештај

Coinsfera, крипто берзата преку шалтер (OTC) со седиште во Дубаи, се покажува популарна меѓу трговците санкционирани од Западот.

Блумберг во понеделникот објави дека Coinsfera станува најголема размена за Русите, Иранците и другите повредени од западните санкции или локалните ограничувања.

Клиентите на берзата се првенствено оние кои се борат да вршат трансакции преку банките поради ограничувањата на нивниот пристап, изјавија банкарите, адвокатите и директорите на крипто. 

Санкционираните Руси полетаа во Дубаи за да извршат значителни трансакции преку шалтер, изјавија три извори за Блумберг.

ОТЦ пултовите како онаа што работи Coinsfera им овозможуваат на трговците да разменуваат дигитални средства подалеку од јавните пазари. Китовите обично се одлучуваат за платформи преку шалтер ако сакаат да прават големи игри без да влијаат на цените на крипто, кои, во зависност од средството, може да бидат неликвидни и со тоа чувствителни на големи занаети. 

За разлика од централизираните берзи, кои дигитално одговараат на занаетите, тргувањето преку шалтер редовно се извршува со замена на офлајн решенија за складирање крипто. Оваа структура им овозможува на корисниците на Coinfera да купуваат крипто средства локално, а потоа да ги продаваат инстант готовина во Дубаи. 

Практично сите главни размени за крипто, вклучувајќи ги Binance, Coinbase и Kraken, работат преку шалтер, иако генерално корисниците мора да поминат скрининг за усогласеност, што ги исклучува поединците санкционирани од САД и други големи јурисдикции.

Coinsfera, основана во Дубаи во 2015 година, се опишува себеси како „готовинска точка“ на криптовалути преку која корисниците можат да купат и продадат над 500 криптовалути во рок од 10 до 15 минути.

„Клиентите кои ги користат процедурите за размена на крипто на Coinsfera не се ограничени од трговските ограничувања“, напиша компанијата во претходна изјава. „Секое количество пари може да се добие лесно, по најниска можна цена и во најкраток изводлив период. Корисниците можат лесно да продаваат или купуваат биткоин во Дубаи со валидна лична карта од која било нација“.

Локалниот претприемач Карин Вери изјави за излезот дека таа ја посетува Coinsfera месечно и дека „тоа е лесен начин да се извади готовина за само неколку минути“. 

Дубаи сака да биде глобален крипто центар

Двете Binance Kraken беа под лупа поради наводно кршење на американските санкции со тоа што им дозволија на корисниците во Иран пристап до неговите услуги. По САД се повлече од иранскиот нуклеарен договор во 2018 година, на бизнисите им беше забрането продолжување на трговијата во блискоисточната земја. 

Binance Coinbase почнаа да блокираат одредени руски корисници откако САД, Велика Британија и Европската унија воведоа санкции поради војната со Украина. 

Но, Обединетите Арапски Емирати, дом на блескавиот Дубаи, избраа да не воведат санкции кон Русија. Тоа значи Coinsfera - што исто така има канцеларии во Лондон, Истанбул и Приштина - и на другите берзи преку шалтер не им е забрането да водат таков бизнис.

И покрај тоа, САД имаат повика финансиските институции во Обединетите Арапски Емирати да бидат „прекумерно претпазливи“ во справувањето со бизнисот поврзан со Русија. 

Блумберг рече дека сумата на пари што Coinsfera ја движи не е јасна, бидејќи тргувањата се засноваат на готовина и не се пријавени јавно. Но, портпаролот им рече на новинарите дека спроведува целосна проверка на корисниците и ги следи процедурите насочени кон борба против недозволените трансакции - и покрај неговото позиционирање како безбедно засолниште за санкционирани трговци.

Дубаи се појави како центар за тргување со крипто средства, делумно поради неговата пријателска даночна политика и атрактивните регулативи кои привлекоа претприемачи од целиот свет. податоци покажува дека третина од жителите на ОАЕ се крипто-инвеститори. 

Шефот на Binance, Чангпенг Жао неодамна се пресели од Сингапур до Дубаи, додека размената вклучува FTX Binance неодамна биле одобрен привремени лиценци за виртуелни средства таму.

Уште само 48 часа за да го искористите најголемиот DAS попуст досега.  Користете го кодот NYC250 за да добиете попуст од 250 долари за билети за да присуствувате на институционалната конференција на крипто .