Елизабет Ворен бара одговори од извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао во врска со финансиите на Crypto Exchange

Американската сенаторка Елизабет Ворен ја истражува крипто берзата Binance и нејзиниот американски огранок Binance.US за финансиите и работењето на компаниите.

Во новото отворено писмо упатено до извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао и извршниот директор на Binance.US, Брајан Шродер, Ворен им поставува низа прашања на двајцата директори, велејќи дека инвеститорите на мало заслужуваат „целосен, непречен поглед на релевантните операции на компаниите на кои им ги доверуваат своите средства“.

Се вели во писмото,

„Очигледните обиди на вашите компании да го избегнат спроведувањето на законите за спречување перење пари, законите за хартии од вредност, барањата за известување за информации и другите финансиски регулативи фрлаат сериозен сомнеж врз стабилноста и легитимноста на Binance и неговите поврзани ентитети, како и врз вашата посветеност кон вашите клиенти. .“

Сенаторот од Масачусетс, исто така, ги обвинува Binance и Binance.US дека го немаат потребното раздвојување како што тврдат, и ги споредува двата ентитета со пропадната крипто берза FTX и нејзината подружница FTX.US.

„Г. Тврдењето на Жао дека Binance.US е целосно независен е морничаво слично на тврдењата што ги направи Сем Банкмен-Фрид во врска со разликата помеѓу FTX US и FTX - тврдења кои се чини дека се лажни, со оглед на тоа што FTX US поднесе барање за стечај, неговите корисници го изгубија пристапот до нивните средства, а нејзиниот нов извршен директор изјави дека е, всушност, несолвентен“.

Ворен списоци седум барања од Жао и Шродер. Тие се како што следува:

„1. Обезбедете целосни копии од сите биланси на состојба на подружниците на Binance и Binance од 2017 година до денес.

2. Наведете проценка на бројот и процентот на корисници на Binance со седиште во САД во текот на секој фискален квартал помеѓу 2017 година и денес.

3. Извештаите сугерираат дека г-дин Жао одобрил план од 2018 година за создавање компанија, тогаш наречена „Таи Чи ентитет“, што би го „оттргнала вниманието на регулаторите со лажен интерес за усогласеност...“ Ве молиме доставете ги сите документи и комуникации во врска со овој план , вклучувајќи го и неговото основање, развој и имплементација.

4. Обезбедете целосни копии од сите внатрешни политики и процедури за спречување на перење пари (AML) и спречување финансирање тероризам (CFT) и познавајте го вашиот клиент (KYC) што ги користат Binance, подружниците на Binance и Binance.US како комуникации кои се однесуваат на политиките и процедурите за AML/CFT.

5. Ројтерс објави дека г-дин Жао му рекол на персоналот за усогласеност на Binance дека сака „нема KYC“. Дали г-дин Жао во кое било време им упатил или им предложил на вработените во Binance и/или Binance.US дека компанијата треба да ги елиминира или ограничи проверките на познавањето на вашите клиенти или на друг начин да ја ослабне својата програма за усогласеност против перење пари? Ако е така, ве молиме обезбедете ги сите такви комуникации.

6. Обезбедете целосни копии од сите пишани политики и/или процедури во врска со односот помеѓу Binance и Binance.US. Доколку таквите политики и/или процедури им биле познати на инвеститорите, ве молиме дајте копии од тие комуникации.

7. Ве молиме наведете комплетна листа на која било и сите платформи со седиште во САД кои, во секој момент, го користеле Binance.com за трговски услуги, услуги за заеми или кои било други производи или услуги.â €

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Омилена слика: Shutterstock / Tithi Luadthong