Естонски пар уапсен поради крипто измама од 500 милиони долари

Двајца 37-годишни естонски државјани по име Сергеј Потапенко и Иван Турогин имаат е уапсен откако потенцијално измами стотици илјади луѓе во наводна крипто шема. Загубените пари за време на пишувањето се верува дека надминуваат 575 милиони долари.

Двајца Естонци уапсени за крипто измама

Шемата вклучуваше неколку лажни договори за изнајмување, заедно со лажна банка и објект за ископување крипто. Двојката ги измами клиентите да се вклучат во договори за изнајмување опрема со нивната рударска услуга наречена Hash Flare. Тие создадоа и лажна банка - која ја нарекоа Полибиус банка - и ги натераа нивните инвеститори да пласираат пари во лажната финансиска институција. Оттаму, тие ги искористија услугите на неколку шел компании за да ги исперат средствата што ги добиваа.

Помошникот јавен обвинител Кенет А. Полит Џуниор коментираше во неодамнешната изјава:

Новата технологија им олесни на лошите актери да ги искористат невините жртви, и во САД и во странство, во сè покомплексните измами.

Учтив, исто така, беше таму да обезбеди коментар на посебна случај на крипто измама. Ова вклучува порториканец кој измамил инвеститори за повеќе од 110 милиони долари преку фирма наречена Манго маркети. Се верува дека тој манипулирал со цените на разни фјучерси договори и други средства за да им даде на трговците идејата дека нивните портфолија работат подобро од нив. Тој сега треба да се соочи со обвинение пред судот во Њујорк.

За тој случај, Полит изјави:

Искористувањето на децентрализираните финансиски платформи е новата граница на старите школски финансиски криминали во кои криминалците ги злоупотребуваат новите технологии за своја лична корист. Кривичниот оддел со ова обвинителство испраќа порака дека без разлика со кој механизам се прават пазарни манипулации и измами, ние ќе работиме на одговорните да одговараат.

За тековната шема за крипто измама која го вклучува естонскиот пар, американскиот адвокат Ник Браун спомена:

Големината и обемот на наводната шема се навистина зачудувачки. Овие обвинети ја искористија и привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу ископувањето криптовалути за да извршат огромна Понзи шема.

Лажете ги инвеститорите?

Се верува дека Hash Flare ги лажел своите инвеститори за ефикасноста на опремата што ја користела. Како таква, компанијата вршеше рударски операции со многу помала брзина од она што беше наведено. Инвеститорите тогаш не добија никакви исплати што требаше да ги добијат. Ова траеше од околу 2015 до 2019 година.

Двојката е уапсена во главниот град на Естонија, Талин. Случајот сега го истражува Федералното биро за истраги (ФБИ). И двајцата се обвинети за една точка за измама со жица, заедно со 16 точки од обвинението за заговор за извршување на жица измама. Тие исто така се соочуваат со едно обвинение за перење пари и секој од нив се соочува со 20 години затвор.

Тагови: Крипто измама, Естонија, Кенет А. Полит